证券代码：600449          证券简称：宁夏建材          公告编号：2023-012


                   宁夏建材集团股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2023年4月13日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 4 月 13 日 14 点 00 分
   召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 13 日
                          至 2023 年 4 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

                                        1
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度董事
  1                                                            √
        会工作报告》
        《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度独立
  2                                                            √
        董事述职报告》
        《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度监事
  3                                                            √
        会工作报告》
        《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年年度报
  4                                                            √
        告》（全文及摘要）
        《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度财务
  5                                                            √
        决算报告》
        《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度利润
  6                                                            √
        分配方案》
  7     《关于变更公司经营范围的议案》                         √
  8     《关于修改<公司章程>的议案》                           √
        《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款
  9                                                            √
        的议案》
        《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议
  10                                                           √
        案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述第 1-9 项议案已经公司 2023 年 3 月 20 日召开的第八届董事会第十
   四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过；第 10 项议案已经公司 2022
   年 12 月 28 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已
   分别于 2023 年 3 月 22 日、2022 年 12 月 29 日刊登于本公司信息披露指定媒

                                     2
   体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2，3，4，5，6，7，8，9，10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、     股东大会投票注意事项

   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。

   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象


(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
    公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
    代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别       股票代码            股票简称       股权登记日
         Ａ股          600449             宁夏建材        2023/4/6

                                      3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、   会议登记方法

（一）公众股股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡进行登记，代理人须持有授权委托书及本人身份证件。
（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户
卡、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书及本人身
份证件。
（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券法务部。
（四）登记时间：2023 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 12 日期间的工作日上午
8:30-11:30，下午 1:30-4:30。
（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公
司证券法务部。

六、   其他事项

（一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
（二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215



特此公告。


                                          宁夏建材集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 20 日


附件 1：授权委托书


   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议



                                      4
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司：

      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 13 日召开的
贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序
     非累积投票议案名称                                   同意 反对 弃权
号
     《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度董事会工作
1
     报告》
     《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度独立董事述
2
     职报告》
     《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度监事会工作
3
     报告》
     《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年年度报告》（全
4
     文及摘要）
     《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度财务决算报
5
     告》
     《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度利润分配方
6
     案》
7    《关于变更公司经营范围的议案》
8    《关于修改<公司章程>的议案》
9    《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》
10   《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：



                                       5
委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：    年 月 日


备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                     6