国浩律师（银川）事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
2022 年年度股东大会之
法律意见书
地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层
电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com
二〇二三年四月
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国浩律师（银川）事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
2022 年年度股东大会之
法律意见书
GHFLYJS[2023]150 号
致:宁夏建材集团股份有限公司
国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、黄兴龙
出席公司于 2023 年 4 月 13 日 14:00 在宁夏银川市金凤区人民广场东
街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室召开的
2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的
与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国现行法律、
行政法规和其它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召
开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见
书。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次会议的召集和召开
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1、本次会议的召集
经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于
2023 年 3 月 22 日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次会议召开
会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议召开地点、
会议审议事项、现场股东大会登记办法、参加网络投票的具体操作流
程、会议表决方式等予以了明确规定。
本所律师认为：本次会议由公司董事会召集，本次会议召开通知
已提前 20 日以公告方式发出，《会议通知》内容及通知程序符合我
国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，会议召集
程序及召集人资格合法、有效。
2、本次会议的召开
根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为 2023 年 4 月 6 日，
会议日期为 2023 年 4 月 13 日，股权登记日与会议日期之间的间隔不
多于 7 个工作日，符合《上市公司股东大会规则》股权登记日与会议
日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日的规定；本次会议采取现场会
议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 4 月 13 日 14：
00 在会议通知的地点召开，会议由公司董事长王玉林先生主持，现
场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投票
在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 4
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月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平
台的投票时间为 2023 年 4 月 13 日 9:15-15:00。
本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 1 人，代表股份
234,475,104 股,占公司有表决权股份总数的 49.03%，参与本次会议
网络投票的股东共 50 人，代表股份 4,455,688 股,占公司有表决权股
份总数的 0.94%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票的
股东合计 51 人，代表股份共计 238,930,792 股，占公司有表决权股
份总数的 49.97%。除股东或股东代理人出席本次会议外，公司董事、
监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参
与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日 2023 年 4 月 6
日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络投
票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已取
得委托股东合法有效的授权。
本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网
络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。
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三、本次会议审议事项
本次会议审议事项共 10 项，分别为《宁夏建材集团股份有限公
司 2022 年度董事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022
年度独立董事述职报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度
监事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年年度报告》
（全文及摘要）、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案》、
《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、
《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》以及《关于公
司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。
经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》规定内容相
一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合
我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果
本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现
场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公
布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。
具体表决结果如下：
《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》：同
意股份数为 238,489,092 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代
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表股份总数的 99.81%；反对股份数为 65,600 股，占参加本次会议股
东所持有效表决权代表股份总数的 0.03%；弃权股份数为 376,100 股，
占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.16%。
《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》：
同意股份数为 238,433,792 股，占参加本次会议股东所持有效表决权
代表股份总数的 99.79%；反对股份数为 120,900 股，占参加本次会
议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数 的 0.05% ； 弃 权 股 份 数 为
376,100 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的
0.16%。
《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》：同
意股份数为 238,433,792 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代
表股份总数的 99.79%；反对股份数为 120,900 股，占参加本次会议
股东所持有效表决权代表股份总数的 0.05%；弃权股份数为 376,100
股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.16%。
《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年年度报告》（全文及摘要）：
同意股份数为 238,489,092 股，占参加本次会议股东所持有效表决权
代表股份总数的 99.81%；反对股份数为 65,600 股，占参加本次会议
股东所持有效表决权代表股份总数的 0.03%；弃权股份数为 376,100
股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.16%。
《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》：同意
股份数为 238,433,792 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表
股份总数的 99.79%；反对股份数为 120,900 股，占参加本次会议股
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东所持有效表决权代表股份总数的 0.05%；弃权股份数为 376,100 股，
占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.16%。
《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案》：同意
股份数为 238,373,092 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表
股份总数的 99.77%；反对股份数为 181,600 股，占参加本次会议股
东所持有效表决权代表股份总数的 0.07%；弃权股份数为 376,100 股，
占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.16%。
《关于变更公司经营范围的议案》：同意股份数为 238,489,092
股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 99.81%；
反对股份数为 65,600 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表
股份总数的 0.03%；弃权股份数为 376,100 股，占参加本次会议股东
所持有效表决权代表股份总数的 0.16%。
《关于修改<公司章程>的议案》：同意股份数为 238,489,092 股，
占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 99.81%；反对
股份数为 65,600 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份
总数的 0.03%；弃权股份数为 376,100 股，占参加本次会议股东所持
有效表决权代表股份总数的 0.16%。
《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》：同意股
份数为 238,383,492 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股
份总数的 99.77%；反对股份数为 547,300 股，占参加本次会议股东
所持有效表决权代表股份总数的 0.23%；弃权股份数为 0 股，占参加
本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0%。
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《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》 ：同意股份
数为 238,423,492 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份
总数的 99.788%；反对股份数为 499,200 股，占参加本次会议股东所
持有效表决权代表股份总数的 0.209%；弃权股份数为 8,100 股，占
参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.003%。
依据上述表决结果，本次会议审议的议案均获得本次股东大会有
效通过。
本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序，出席大
会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
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