证券代码：600460           股票简称：士兰微                编号：临 2018-044

                   杭州士兰微电子股份有限公司
               第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2018 年 12 月
7 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议
应到董事 10 人，实到 10 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由
董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审
议并通过了以下决议：

    1、《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案需经公司临时股东大会审议通过。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2018-045。
    表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
    本议案需经公司临时股东大会审议通过。最终本议案的经股东大会表决结果
生效以议案 1《关于修订<公司章程>的议案》经股东大会表决通过为前提。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2018-046。
    表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2018-047。
    表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                 杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2018 年 12 月 12 日


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