证券代码：600460            股票简称：士兰微              编号：临 2018-046

                   杭州士兰微电子股份有限公司
                        关于补选董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）原董事王海川先生因个
人原因已于 2018 年 12 月 7 日辞去公司第六届董事会董事职务（详见公司于 2018
年 12 月 11 日披露的《关于董事辞职的公告》，公告编号：临 2018-043）。为完
善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关
法律法规的规定，公司于 2018 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第二十五次
会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》：经公司控
股股东杭州士兰控股有限公司提名，公司董事会提名与薪酬委员会审核，同意补
选王汇联先生和周玮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附
件）。该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，候选董事任期自
股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    公司董事会提名与薪酬委员会对王汇联先生和周玮先生的任职资格进行了
审核，认为王汇联先生和周玮先生具备履行相关职责的任职条件和工作经验，任
职资格符合相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及
被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
    公司独立董事同意本议案，并发表独立意见如下：
    1、公司董事会补选相关非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情形, 新任非独立董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。
    2、通过对新任董事候选人教育背景、工作经历等情况的了解，我们认为新
任董事候选人符合担任公司董事的条件，能够胜任董事工作。
    3、我们同意补选王汇联先生和周玮先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，并将该议案提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之
日起至公司第六届董事会任期届满之日止。


    特此公告。


                                                 杭州士兰微电子股份限公司
                                                                    董事会
                                                        2018 年 12 月 12 日


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附件：

1、王汇联先生简历：

    王汇联，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历。2014 年至今历任中科院微电

子所所长助理，中科院微电子所产业化促进中心主任，中科院物联网研究发展中心副主任。

现任厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理，兼任厦门海沧信息产业发展有限公司执行

董事，厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事长等。



2、周玮先生简历：

    周玮，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历。曾任工业和信息化部办公厅综

合调研室副主任，华芯投资管理有限责任公司战略发展部总经理。现任华芯投资管理有限责

任公司投资一部总经理，兼任杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州集华投资有限公司董事，

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事等。




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