证券代码：600460            股票简称：士兰微                编号：临 2019-004

                      杭州士兰微电子股份有限公司
                   第六届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州士兰微电子股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于 2019 年 1
月 2 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于 2019 年 1 月 7 日在公司三
楼会议室召开。全体 3 名监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规
定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了
以下议案：

    一、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-005。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                 杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                      监事会
                                                            2019 年 1 月 8 日




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