证券代码：600460           证券简称：士兰微               编号：临 2019-053

                     杭州士兰微电子股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议于 2019 年 12 月 3 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2019 年 11 月 28 日
以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到
董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并
通过了以下决议：
    1、会议审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-054。
    表决结果：关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。9 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-055。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                              杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 12 月 4 日




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