证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2020-018
杭州士兰微电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 是否曾从事证券服务业务 是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、
中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有
执业资质 企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务
代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事
务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
2.人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人
注册会计师 1,606 人
上年末从业人员
从业人员 5,603 人
类别及数量
从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人
注册会计师人数
新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
近一年变动情况
3.业务规模
上年度业务收入 22 亿元 上年末净资产 2.7 亿元
上年度上市公司 年报家数 403 家
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（含 A、B 股）年 年报收费总额 4.6 亿元
报审计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，房地产业，文化、
体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，建筑业，交通运输业，
涉及主要行业
金融业，租赁和商务服务业，水利、环
境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
饮业，教育，综合，采矿业等
资产均值 约 103 亿元
4.投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累
1 亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承
计已计提金额
担正常法律环境下因审计失败导致的
购买的职业保险
1 亿元以上 民事赔偿责任
累计赔偿限额
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
（二）项目成员信息
1.人员信息
兼 职 是否从事
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 过证券服
情况 务业务
2004 年 7 月起至今，天健会计
项目合伙人 郑俭 中国注册 无 是
师事务所，审计相关工作
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会计师
质量控制复 中国注册 2012 年 7 月起至今，天健会计
吴志辉 无 是
核人 会计师 师事务所，审计相关工作。
中国注册 详见项目合伙人从业经历介
郑俭 无 是
本期签字会 会计师 绍。
计师 中国注册 2011 年 9 月起至今，天健会计
吴传淼 无 是
会计师 师事务所，审计相关工作
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所
提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商
后确定。
公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报告审计报酬
共计 100 万元人民币，较 2018 年增加 4 万元。
公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计报
酬为 100 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进
行了核查并对其 2019 年度的审计工作进行了总结，认为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及
良好的诚信状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度
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审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工
作。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度审计报告客观、公
允、真实地反应了公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所
（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的业务能力，能够满足公司的审
计需求，在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够
客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交公
司董事会审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在 2019 年度为公司提供
审计服务工作中, 严格遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计
任务。公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决策审议程序合法有
效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意续聘天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
公司第七届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关
于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》：公司拟继续聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告境内审计机构，并拟确定其
2020 年度财务报告审计报酬为 100 万元（若有其他事项，报酬另议）。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
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