证券代码：600460           证券简称：士兰微               编号：临 2020-024

                     杭州士兰微电子股份有限公司
                   第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2020 年 4 月
24 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于 2020 年 4 月 29 日在公司三
楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。
会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下
议案：
    1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行
相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2020-025。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、会议审议通过了《2020 年第一季度报告》并出具了审核意见
    审核意见：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年第一季度报告的内容和
格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；在提出本意见前，参与 2020 年
第一季度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2020 年 4 月 30 日


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