证券代码：600460            证券简称：士兰微           公告编号：临 2020-030

                   杭州士兰微电子股份有限公司
             关于召开 2019 年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2020年6月5日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
          票系统
          疫情防控期间，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

一、召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2020 年 6 月 5 日         13 点 30 分
   召开地点：浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 5 日
                          至 2020 年 6 月 5 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序




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       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。

二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1   2019 年年度报告及摘要                                     √
  2   2019 年度董事会工作报告                                   √
  3   2019 年度监事会工作报告                                   √
  4   2019 年度财务决算报告                                     √
  5   2019 年度利润分配方案                                     √
  6   关于与友旺电子日常关联交易的议案                          √
  7   关于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案              √
  8   关于本公司 2020 年度对全资子公司及控股子公司提供          √
      担保的议案
  9   关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司 2020 年 5 月 15 日召开的第七届董事会第十一次会议
   审议通过。会议决议公告已于 2020 年 5 月 16 日刊登在本公司指定披露媒体
   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
   应回避表决的关联股东名称：陈向东、罗华兵

三、股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
       权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
       端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
       进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
       身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。根据上海证券交易
       所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务

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          安排的通知》，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
   (二)         股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)         同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。
   (四)         股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)       股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
       册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
       委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股             600460             士兰微        2020/6/2
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员

五、      会议登记方法

（一）登记手续：
       1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
       2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份
证、股东授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
       3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
（二）登记地点：浙江省杭州市黄姑山路 4 号三楼投资管理部
（三）登记时间：2020 年 6 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:00

六、      其他事项

（一）会议联系方式

                                       3/5
    联系人：马先生、陆女士
    联系电话：0571-88212980
    联系传真：0571-88210763
（二）其他事项
    本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
    疫情防控期间，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场
参会股东请务必遵从杭州市防疫部门和公司会议地点的各项防疫管控规定和要
求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。


    特此公告。



                                          杭州士兰微电子股份有限公司董事会
                                                          2020 年 5 月 16 日


附件 1：授权委托书

                                授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 5 日召开
的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
1      2019 年年度报告及摘要
2      2019 年度董事会工作报告
3      2019 年度监事会工作报告
4      2019 年度财务决算报告
5      2019 年度利润分配方案
6      关于与友旺电子日常关联交易的议案


                                    4/5
7        关于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案
8        关于本公司 2020 年度对全资子公司及控股子公司
         提供担保的议案
9        关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：        年 月 日


备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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