证券代码：600460             证券简称：士兰微              编号：临 2021-033

                   杭州士兰微电子股份有限公司
             第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一
次会议于 2021 年 6 月 21 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2021 年 6 月 15
日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应
到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董
事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议
并通过了以下决议：
    1、会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》
    为提升公司在特殊封装工艺产品领域的综合竞争优势，满足日益增长的市场
需求，公司拟通过控股子公司成都集佳科技有限公司投资建设“汽车级和工业级
功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为 75,845 万
元，资金来源为企业自筹。该项目建设期 2 年，达产期 2 年。
    根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，本次项目投资金额
未达到公司最近一期经审计后总资产的 30%，在股东大会对董事会的授权范围
内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、会议审议通过了《关于向关联方采购设备的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2021-034。
    关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。表决结果：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权。


    特此公告。
                                                杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 6 月 22 日

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