证券代码：600460            证券简称：士兰微              编号：临 2022-002

                   杭州士兰微电子股份有限公司
             第七届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一
次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2022 年 1 月 12
日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应
到董事 12 人，实到 12 人，其中董事范伟宏先生因公无法亲自出席会议，委托董
事陈向东先生出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会
议审议并通过了以下决议：
    一、同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2022-004。
    表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。


    特此公告。


                                               杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 1 月 19 日




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