证券代码：600460            证券简称：士兰微              编号：临 2022-008

                   杭州士兰微电子股份有限公司
             第七届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二
次会议于 2022 年 2 月 21 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2022 年 2 月 15
日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应
到董事 12 人，实到 12 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董
事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议
并通过了以下决议：
    一、同意《关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的
议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2022-009。
    关联董事陈向东、范伟宏、王汇联、汤树军回避表决。表决结果：以 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。
    二、同意《关于为控股子公司成都集佳提供担保的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2022-010。
    表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。
    三、同意《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2022-011。
    表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。


    特此公告。


                                               杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 2 月 22 日



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