证券代码：600460           证券简称：士兰微              编号：临 2022-018

                   杭州士兰微电子股份有限公司
              第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于 2022 年 3
月 17 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于 2022 年 3 月 27 日在公司
三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规
定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了
以下议案：
    1、《2021 年年度报告及摘要》并出具审核意见
    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审核意见：监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司当年度的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员未有违反
保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、《关于 2021 年度利润分配预案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2022-019。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

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5、《2021 年度公司内部控制评价报告》
全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、《2021 年度社会责任报告》
全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2022-021。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                           杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2022 年 3 月 27 日




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