证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2022-033
杭州士兰微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 667,840,097
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1614
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表
决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长
陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
1/6
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,008,271 99.8754 812,126 0.1216 19,700 0.0030
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,771,697 99.9897 48,700 0.0072 19,700 0.0031
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,771,697 99.9897 48,700 0.0072 19,700 0.0031
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,773,397 99.9900 47,000 0.0070 19,700 0.0030
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
2/6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,786,097 99.9919 54,000 0.0081 0 0
6、 议案名称：关于与友旺电子日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 650,348,293 99.9926 48,000 0.0074 0 0
7、 议案名称：关于与士兰集科日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 644,681,258 99.9697 195,077 0.0303 0 0
8、 议案名称：关于与士兰明镓日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 644,828,435 99.9925 47,900 0.0075 0 0
9、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,783,097 99.9914 56,300 0.0084 700 0.0002
3/6
10、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 666,573,495 99.8103 1,245,402 0.1864 21,200 0.0033
11、 议案名称：关于本公司 2022 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 644,533,751 96.5101 23,306,346 3.4899 0 0
12、 议案名称：关于投资建设士兰集昕 12 吋芯片生产线的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,793,197 99.9929 46,900 0.0071 0 0
13、 议案名称：关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 644,828,635 99.9926 47,700 0.0074 0 0
4/6
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 582,853,234 100.00 0 0 0 0
持 股 1%-5%普通
股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通
股股东 84,932,863 99.9364 54,000 0.0636 0 0
其中:市值 50 万
以下普通股股东 21,663,167 99.9409 12,800 0.0591 0 0
市值 50 万以上普
通股股东 63,269,696 99.9349 41,200 0.0651 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2021 年年度报告及 33,469,514 97.5749 812,126 2.3676 19,700 0.0575
摘要
2 2021 年度董事会工 34,232,940 99.8005 48,700 0.1419 19,700 0.0576
作报告
3 2021 年度监事会工 34,232,940 99.8005 48,700 0.1419 19,700 0.0576
作报告
4 2021 年度财务决算 34,234,640 99.8055 47,000 0.1370 19,700 0.0575
报告
5 2021 年度利润分配 34,247,340 99.8425 54,000 0.1575 0 0
方案
6 关于与友旺电子日 34,253,340 99.8600 48,000 0.1400 0 0
常关联交易的议案
7 关于与士兰集科日 34,106,263 99.4312 195,077 0.5688 0 0
常关联交易的议案
8 关于与士兰明镓日 34,253,440 99.8603 47,900 0.1397 0 0
常关联交易的议案
9 关 于 2021 年度董 34,244,340 99.8338 56,300 0.1641 700 0.0021
事、监事薪酬的议案
10 关于续聘 2022 年度 33,034,738 96.3074 1,245,402 3.6307 21,200 0.0619
审计机构并确定其
报酬的议案
11 关于本公司 2022 年 10,994,994 32.0541 23,306,346 67.9459 0 0
度对全资子公司及
控股子公司提供担
保的议案
12 关于投资建设士兰 34,254,440 99.8632 46,900 0.1368 0 0
5/6
集昕 12 吋芯片生产
线的议案
13 关于为士兰集科提 34,253,640 99.8609 47,700 0.1391 0 0
供担保暨关联交易
的议案
注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7、8、13 为涉及关联股东回避表决的议案。议案 6：关联股东陈向
东、罗华兵已回避表决；议案 7、8、13：关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。
议案 11、13 为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的非关联股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：鲁晓红、胡敏
2、 律师见证结论意见：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州士兰微电子股份有限公司
2022 年 5 月 21 日
6/6