杭州士兰微电子股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
的有关规定，我们作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，经过审慎讨论，现就公司
第七届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于董事会换届选举的独立意见
    经核查《关于第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于第八届董事
会独立董事候选人的议案》，我们认为：
    1、经审阅陈向东先生、郑少波先生、范伟宏先生、江忠永先生、罗华兵先
生、李志刚先生、韦俊先生和汤树军先生的个人履历等相关资料，我们认为上述
董事候选人均符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、
工作经历及身体状况都能够胜任董事的职责要求。
    2、经审阅何乐年先生、程博先生、宋春跃先生和张洪胜先生的个人履历等
相关资料，我们认为上述独立董事候选人均符合相关法律、法规及规范性文件规
定的任职资格及独立性要求，其教育背景、工作经历及身体状况都能够胜任独立
董事的职责要求。
    3、本次董事会审议的提名和选举事项，其程序符合《公司法》《中国证监会
上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    综上，我们同意提名陈向东先生、郑少波先生、范伟宏先生、江忠永先生、
罗华兵先生、李志刚先生、韦俊先生、汤树军先生为公司第八届董事会非独立董
事候选人，同意提名何乐年先生、程博先生、宋春跃先生、张洪胜先生为公司第
八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
    二、关于第八届董事会独立董事津贴的独立意见
    经核查《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》，我们认为：公司本次独
立董事津贴标准的制定系结合公司实际经营情况及行业发展状况，并参考同地
区、同行业上市公司独立董事津贴水平，符合相关法律法规及《公司章程》的规


                                  1/2
定，有助于加强独立董事勤勉尽责的意识，提升独立董事的工作积极性，有利于
公司持续稳定发展。公司对本次独立董事津贴的审议程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    综上，我们同意第八届董事会独立董事津贴标准为每人每年 8 万元人民币
（含税），并将该议案提交公司股东大会审议。



杭州士兰微电子股份有限公司

独立董事：宋执环   马述忠    何乐年   程博

2022年8月10日




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