证券代码：600460            证券简称：士兰微              编号：临 2022-053

                   杭州士兰微电子股份有限公司
             第七届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二
次会议通知于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于
2022 年 8 月 20 日在公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公
司法》及公司章程的规定。会议由监事会主席宋卫权先生主持，经与会监事的认
真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：
    一、同意《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》并出具以下审核意见：
    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财
务状况；
    3、在提出本意见前，参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员未有违反保
密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2022 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、同意《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                               杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 23 日

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