证券代码：600460            证券简称：士兰微              编号：临 2022-052

                   杭州士兰微电子股份有限公司
             第七届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七
次会议于 2022 年 8 月 20 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通
知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，
符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
    1、同意《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2022 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、同意《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    公司独立董事对《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》发表了明确同意的独立意见。
    公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关独立意
见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 8 月 23 日




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