证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2022-056
杭州士兰微电子股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 658,073,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.4717
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表
决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长
陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司章程修正案》的议案
1/5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 636,489,985 96.7201 21,580,134 3.2792 3,600 0.0007
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 640,132,368 97.2736 17,937,751 2.7257 3,600 0.0007
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 640,132,368 97.2736 17,937,751 2.7257 3,600 0.0007
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 640,132,368 97.2736 17,937,751 2.7257 3,600 0.0007
5、 议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2/5
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 658,016,719 99.9913 57,000 0.0087 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于选举董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
6.01 陈向东 647,525,413 98.3970 是
6.02 郑少波 645,328,886 98.0633 是
6.03 范伟宏 653,009,773 99.2304 是
6.04 江忠永 657,318,431 99.8852 是
6.05 罗华兵 657,182,304 99.8645 是
6.06 李志刚 657,318,434 99.8852 是
6.07 韦俊 657,346,882 99.8895 是
6.08 汤树军 657,348,983 99.8898 是
7、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
7.01 何乐年 657,838,546 99.9642 是
7.02 程博 656,388,061 99.7438 是
7.03 宋春跃 657,690,407 99.9417 是
7.04 张洪胜 657,692,508 99.9420 是
8、 关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
8.01 宋卫权 658,003,422 99.9893 是
8.02 陈国华 658,003,424 99.9893 是
8.03 邹非 658,005,524 99.9896 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《公司章程修正 4,446,528 17.0821 21,580,134 82.9040 3,600 0.0139
案》的议案
2 关于修订《股东大会 8,088,911 31.0750 17,937,751 68.9111 3,600 0.0139
议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议 8,088,911 31.0750 17,937,751 68.9111 3,600 0.0139
3/5
事规则》的议案
4 关于修订《监事会议 8,088,911 31.0750 17,937,751 68.9111 3,600 0.0139
事规则》的议案
5 关于第八届董事会独 25,973,262 99.7810 57,000 0.2190 0 0
立董事津贴的议案
6.01 陈向东 15,481,956 59.4767
6.02 郑少波 13,285,429 51.0383
6.03 范伟宏 20,966,316 80.5459
6.04 江忠永 25,274,974 97.0984
6.05 罗华兵 25,138,847 96.5754
6.06 李志刚 25,274,977 97.0984
6.07 韦俊 25,303,425 97.2077
6.08 汤树军 25,305,526 97.2157
7.01 何乐年 25,795,089 99.0965
7.02 程博 24,344,604 93.5242
7.03 宋春跃 25,646,950 98.5274
7.04 张洪胜 25,649,051 98.5355
8.01 宋卫权 25,959,965 99.7299
8.02 陈国华 25,959,967 99.7299
8.03 邹非 25,962,067 99.7380
注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4 为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：鲁晓红、胡敏
2、 律师见证结论意见：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员
的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
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杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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