证券代码：600460              证券简称：士兰微               编号：临 2022-059

                     杭州士兰微电子股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日分
别召开了 2022 年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第八届监事
会五名监事。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意于第八届监事会选举
产生之日召开第八届监事会第一次会议，豁免该次监事会会议提前 5 日通知期。
第八届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司三楼小会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书列席了本次会议。
经全体监事推举，会议由监事宋卫权先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：
       一、同意《关于选举第八届监事会主席的议案》
    选举宋卫权先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一
致。
    宋卫权先生简历：
    宋卫权，男，中国国籍，1968 年 12 月出生，大学本科。公司创始人之一。
1997 年 9 月至今任公司监事会主席，公司设计所所长。现同时担任：参股公司
杭州视芯科技股份有限公司董事；控股股东杭州士兰控股有限公司监事。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                  杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2022 年 8 月 27 日




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