证券代码：600460             证券简称：士兰微                  编号：临 2022-078

                    杭州士兰微电子股份有限公司
             关于为控股子公司提供担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
     ● 被担保人名称：杭州士兰明芯科技有限公司（以下简称“士兰明芯”）
     ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司本次为士兰明芯提供
连带责任保证，担保的债权额为人民币 1,000 万元及其利息、费用等。
     截至本公告披露日，公司为士兰明芯实际提供的担保余额为 1.91 亿元，担
保余额在公司 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内。
     ● 本次担保无反担保。
     ● 本公司不存在逾期对外担保。


     一、担保情况概述
     （一）为满足控股子公司日常生产经营的资金需要，公司于 2022 年 12 月 2
日向招商银行股份有限公司杭州分行出具了 1 份《不可撤销担保书》，就控股子
公司士兰明芯融资事宜提供连带责任保证担保，具体情况如下：

                                                                是否有    是否为关
被担保人   债权人       担保金额        担保方式    担保期限
                                                                反担保      联担保
                                                   自本担保书
           招商银                                  生效之日起
杭州士兰   行股份   担保的债权额为人               至借款或其
                                        连带责任
明芯科技   有限公   民币 1,000 万元及              他债务到期        无         否
                                        保证担保
有限公司   司杭州   其利息、费用等                 之日或垫款
           分行                                    之日起另加
                                                   三年

     （二）公司于 2022 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三十三次会议和 2022
年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于本公司 2022 年度
对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2022 年度对全资子
公司及控股子公司提供担保的总额度不超过 32 亿元，其中对士兰明芯担保不超
过 3 亿元。上述金额包含以前年度延续至 2022 年度的担保余额，且在 2022 年年

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度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度
内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保
事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 5
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号
为临 2022-017、临 2022-023 和临 2022-033。
     本次担保在公司 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召
开董事会及股东大会审议。
     （三）截至本公告披露日，公司为士兰明芯实际提供的担保余额为 1.91 亿
元，剩余可用担保额度为 1.09 亿元，担保余额在 2021 年年度股东大会批准的担
保额度范围内。

     二、被担保人基本情况
     1、企业名称：杭州士兰明芯科技有限公司
     2、企业类型：有限责任公司
     3、成立时间：2004 年 9 月 24 日
     4、注册地址： 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 10 号大街 300 号 1 幢 1
层
     5、注册资本：9 亿元
     6、法定代表人：范伟宏
     7、营业期限：2004 年 9 月 24 日至长期
     8、经营范围：设计、制造发光半导体器件、化合物半导体器件以及半导体
照明设备；销售自产产品；货物进出口；其它无需报经审批的一切合法项目。
     9、股东情况：公司直接持有其 57.78%的股权，公司控股子公司杭州士兰集
成电路有限公司持有其 42.22%股权。
     10、财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，士兰明芯经审计的总资产为 112,954
万元，负债为 45,552 万元，净资产为 67,402 万元。2021 年营业收入为 56,707 万
元，净利润为 549 万元。
     截至 2022 年 9 月 30 日，士兰明芯未经审计的总资产为 103,527 万元，负债
为 41,044 万元，净资产为 62,483 万元。2022 年 1-9 月营业收入为 34,510 万元，
净利润为-5,111 万元。


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       三、担保协议的主要内容
       本次出具的《不可撤销担保书》的主要内容如下：
    1、担保书签署人（保证人）：杭州士兰微电子股份有限公司
    2、债权人：招商银行股份有限公司杭州分行
    3、债务人：杭州士兰明芯科技有限公司
    4、主合同：债权人与债务人之间签署的《借款合同》，债权人向债务人提
供借款、商业汇票承兑、票据贴现或信用证等业务（以下统称“融资业务”），
金额总计为人民币壹仟万元整。
    5、保证方式：连带责任保证
    6、保证范围
    本保证人保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，具体包括：
    （1）债权人根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚
息、复息、违约金和迟延履行金；
    （2）债权人因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付
款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行
金；
    （3）债权人在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、
复息、违约金和迟延履行金；
    （4）债权人实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师
费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费
用；
    （5）如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付
款进行偿还或转化，或债权人应债务人申请，在保证责任期间内以新贷偿还主合
同项下信用证、票据等垫款债务的，本保证人确认由此产生的债务纳入担保范围。
    7、保证方式
    （1）本保证人确认对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连
带保证责任。如债务人未按主合同及时偿还融资业务本息及相关费用，或债务人
发生主合同规定的任何一项违约事件，债权人有权直接向本保证人追索，而无须
债权人先行向债务人进行追索。
    （2）债权人发出的索偿通知书是终结性的，本保证人对此绝无异议。对于

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债务人拖欠债权人的款项，本保证人同意在收到债权人书面索偿通知之日起五日
内如数予以偿还，无须债权人出具任何证明。除非发生明显及重大错误，本保证
人接受债权人索偿通知书所要求的款项金额为准确数据。
    债权人亦有权采取认为适当的方式，包括但不限于传真、邮寄、专人送达、
在公众媒体上公告等方式对本担保人进行催收。
    8、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至借款或
其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
    9、其他股东方是否提供担保：否
    10、是否提供反担保：否

    四、担保的必要性和合理性
    公司本次担保事项是为了满足控股子公司士兰明芯日常生产经营的资金需
求，有利于公司主营业务的发展；被担保人士兰明芯为公司合并报表范围内的子
公司，具备良好的偿债能力，风险可控。

    五、董事会意见
    公司于 2022 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三十三次会议和 2022 年 5
月 20 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于本公司 2022 年度对全
资子公司及控股子公司提供担保的议案》；公司独立董事就该担保事项发表了明
确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 5 月 21 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临
2022-017、临 2022-023 和临 2022-033。

    六、累计对外担保数量
    截止 2022 年 12 月 5 日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 46.566 亿
元，占公司最近一期经审计净资产的 72.65%。公司对控股子公司提供的担保总
额为 34.13 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 55.38%；公司为参股公司厦门
士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为 8.216 亿元，占公司最近一期经审计
净资产的 12.82%；公司为参股公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司提供的
担保总额为 2.85 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.45%。公司及控股子公
司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度
与担保实际发生余额之和。）

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特此公告。


                   杭州士兰微电子股份有限公司
                                        董事会
                             2022 年 12 月 6 日




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