证券代码：600460           证券简称：士兰微              编号：临 2023-016

                   杭州士兰微电子股份有限公司
             第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会
议于 2023 年 3 月 29 日在公司三楼小会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议通知于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事
5 人，实到 5 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先
生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议
并通过了以下决议：
    1、《2022 年年度报告及摘要》并出具审核意见
    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审核意见：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；2022 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
当年度的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员未有违反保密规定的
行为。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、《关于 2022 年度利润分配预案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-017。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、《2022 年度公司内部控制评价报告》
    全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、《2022 年度社会责任报告》
    全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-019。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》并出具审核意见
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-024。
    审核意见：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补
充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股
东的利益。本次事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定。监事会同意本次部分募集资金投资项目结
项并将结余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-025。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                               杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 3 月 31 日

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