证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2023-029
杭州士兰微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 04 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 652,945,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.1096
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表
决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长
陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书兼财务总监陈越先生出席了本次会议；副总经理吴建兴先生列席
了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1/8
1、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,853,745 99.9859 84,600 0.0129 7,100 0.0012
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,853,745 99.9859 84,600 0.0129 7,100 0.0012
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,853,745 99.9859 84,600 0.0129 7,100 0.0012
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,853,745 99.9859 84,600 0.0129 7,100 0.0012
2/8
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,719,484 99.9653 225,961 0.0347 0 0
6、 议案名称：关于与友旺电子日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 635,917,041 99.9866 84,600 0.0134 0 0
7、 议案名称：关于与士兰集科日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 629,897,083 99.9865 84,600 0.0135 0 0
8、 议案名称：关于与士兰明镓日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 629,897,083 99.9865 84,600 0.0135 0 0
3/8
9、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,850,545 99.9854 94,900 0.0146 0 0
10、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,458,084 99.9253 478,761 0.0733 8,600 0.0014
11、 议案名称：关于本公司 2023 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 637,250,974 97.5963 15,694,468 2.4036 3 0.0001
12、 议案名称：关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,860,845 99.9870 84,600 0.0130 0 0
4/8
13、 议案名称：关于与大基金二期共同向成都士兰增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 560,337,610 98.2023 10,257,835 1.7977 0 0
14、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,861,145 99.9870 84,300 0.0130 0 0
15、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,853,645 99.9859 84,700 0.0129 7,100 0.0012
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
持股 5%以上
582,853,234 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0 0 0 0 0
通股股东
5/8
持股 1%以下
69,866,250 99.6776 225,961 0.3224 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 18,243,476 98.9544 192,761 1.0456 0 0
股东
市值 50 万以
51,622,774 99.9357 33,200 0.0643 0 0
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
2022 年度利润
5 20,676,027 98.9189 225,961 1.0811 0 0
分配方案
关于与友旺电
6 子日常关联交 20,817,388 99.5952 84,600 0.4048 0 0
易的议案
关于与士兰集
7 科日常关联交 20,817,388 99.5952 84,600 0.4048 0 0
易的议案
关于与士兰明
8 镓日常关联交 20,817,388 99.5952 84,600 0.4048 0 0
易的议案
关于 2022 年
9 度董事、监事 20,807,088 99.5459 94,900 0.4541 0 0
薪酬的议案
关于续聘 2023
年度审计机构
10 20,414,627 97.6683 478,761 2.2905 8,600 0.0412
并确定其报酬
的议案
关于本公司
2023 年度对全
11 资子公司及控 5,207,517 24.9139 15,694,468 75.0860 3 0.0001
股子公司提供
担保的议案
关于开展 2023
年度外汇衍生
12 20,817,388 99.5952 84,600 0.4048 0 0
品交易业务的
议案
关于与大基金
二期共同向成
13 10,644,153 50.9241 10,257,835 49.0759 0 0
都士兰增资暨
关联交易的议
6/8
案
关于部分募集
资金投资项目
结项并将结余
14 20,817,688 99.5966 84,300 0.4034 0 0
募集资金永久
补充流动资金
的议案
关于前次募集
15 资金使用情况 20,810,188 99.5608 84,700 0.4052 7,100 0.0340
报告的议案
注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11、15 为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 6、7、8、13 为涉及关联股东回避表决的议案。议案 6：关联股东陈向
东、罗华兵已回避表决；议案 7、8：关联股东陈向东、范伟宏已回避表决；议
案 13：关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：谢昕辰、谢南希
2、 律师见证结论意见：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
7/8
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
8/8