证券代码：600461          证券简称：洪城水业          编号：临 2018－071

                 江西洪城水业股份有限公司
      第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）第六届董
事会第二十二次临时会议通知已于 2018 年 12 月 2 日以专人送出方式、电子邮件
方式及传真方式通知全体董事和监事，全体董事一致认可本次会议于 2018 年 12
月 3 日上午 9：30 在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次
会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，会
议合法有效。
    经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
    一、审议通过了《关于再次调整<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开
发行股票方案>的议案》；
    因公司 2018 年非公开发行部分募投项目尚未取得相关资质文件，结合公司
实际情况，公司对本次非公开发行募集资金总额及募投项目再次进行了调整,其
他内容不变。具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《关于再次调整 2018
年非公开发行股票方案的公告》（临 2018-073）。
    本议案涉及关联交易，关联董事李钢、邓建新、万义辉、胡江华、史晓华回
避了表决，由非关联董事进行表决。
    非关联董事一致通过了《关于再次调整<江西洪城水业股份有限公司 2018
年非公开发行股票方案>的议案》,会议同意将该议案提交股东大会审议。
    （其中：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    二、审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股
股票预案(三次修订稿)>的议案》；

    因对《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行股票方案》再次进行
了调整，公司修订了《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票
预案（二次修订稿）》相关事项，具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A
股股票预案（三次修订稿）》和《关于 2018 年非公开发行 A 股股票预案(三次修
订稿)修订情况说明的公告》（临 2018-074）。
      本议案涉及关联交易，关联董事李钢、邓建新、万义辉、胡江华、史晓华
回避了表决，由非关联董事进行表决。
    非关联董事一致通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发
行 A 股股票预案(三次修订稿)>的议案》，会议同意将该议案提交股东大会审议。
    （其中：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、审议通过了《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性
分析报告(二次修订稿)的议案》；

    根据《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（三次
修订稿）》，公司修订了《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行
性分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可
行性分析报告（二次修订稿）》。
    本议案涉及关联交易，关联董事李钢、邓建新、万义辉、胡江华、史晓华回
避了表决，由非关联董事进行表决。
    非关联董事一致通过了《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可
行性分析报告(二次修订稿)的议案》,会议同意将该议案提交股东大会审议。
    （表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    四、审议通过了《关于洪城水业 2018 年第一次临时股东大会取消部分议案
并增加临时提案的议案》。

    会议审议并一致通过了《关于洪城水业2018年第一次临时股东大会取消部分
议 案并增加临时提案 的议案 》,具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的临2018-075号、临2018-076号公告。
   （其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
江西洪城水业股份有限公司董事会
     二○一八年十二月四日