证券代码：600461      证券简称：洪城水业      公告编号：2018-075


                   江西洪城水业股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会取消部分议案
                                的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2018 年 12 月 17 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码      股票简称              股权登记日
         Ａ股         600461       洪城水业              2018/11/26




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
2.00               《关于调整<江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行
                   股票方案>的议案》
2.01               发行股票的类型和面值
2.02               发行方式
2.03               发行对象及认购方式
2.04               发行数量
2.05               发行价格和定价原则
2.06               募集资金用途
2.07               限售期及上市安排
2.08               上市地点
2.09               发行前的滚存利润安排
2.10               发行决议的有效期
2.11               本次发行是否构成关联交易
3                  《关于<江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股
                   股票预案(二次修订稿)>的议案》
4                  《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性
                   分析报告(修订稿)的议案》




2、 取消议案原因

  因公司 2018 年非公开发行部分募投项目尚未取得相关资质文件，结合公司实
际情况，公司对本次非公开发行募资金总额及募投项目再次进行了调整,故取消
部分议案。


三、   除了上述取消议案、增加部分临时提案（详见临 2018-075 公告）及股东


    大会延期（详见临 2018- 070 公告）外，本公司于 2018 年 11 月 17 日公告的


    原股东大会通知事项不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2018 年 12 月 17 日 14 点 30 分
    召开地点：江西省南昌市西湖区灌婴路 99 号江西洪城水业股份有限公司四
    楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 17 日
                      至 2018 年 12 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       《洪城水业关于公司符合非公开发行股票                √
        条件的议案》
2.00    《关于再次调整<江西洪城水业股份有限公               √
        司 2018 年非公开发行股票方案>的议案》
2.01    发行股票的类型和面值                                √
2.02    发行方式                                            √
2.03    发行对象及认购方式                                  √
2.04    发行数量                                            √
2.05    发行价格和定价原则                                  √
2.06    募集资金用途                                        √
2.07    限售期及上市安排                                    √
2.08    上市地点                                            √
2.09    发行前的滚存利润安排                                √
2.10    发行决议的有效期                                    √
2.11    本次发行是否构成关联交易                            √
3       《关于<江西洪城水业股份有限公司 2018 年             √
        非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)>的
        议案》
4       《洪城水业关于本次非公开发行股票募集                √
        资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的
         议案》
5        《洪城水业关于前次募集资金使用情况的                 √
         专项报告的议案》
6        《洪城水业关于公司非公开发行股票摊薄                 √
         即期回报及采取相关填补措施的议案》
7        《洪城水业关于控股股东、实际控制人、董               √
         事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊
         薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8        《洪城水业关于与控股股东签署附条件生                 √
         效的股份认购协议的议案》
9        《洪城水业关于本次非公开发行 A 股股票涉              √
         及关联交易的议案》
10       《洪城水业关于提请公司股东大会授权董                 √
         事会及其授权人士全权办理本次非公开发
         行股票相关事宜的议案》
11       《洪城水业关于提请股东大会批准南昌水                 √
         业集团有限责任公司免于发出要约的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议、第六届董事会第七次会
   议、第六届董事会第二十次临时会议、第六届董事会第二十二次会议审议通
   过，并已于 2018 年 7 月 14 日、2018 年 8 月 23 日、2018 年 10 月 26 日、
   2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：：议案 1-11 均为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有
   表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-4、6-11。
    应回避表决的关联股东名称：南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用投
资控股有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          江西洪城水业股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 4 日




     报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

江西洪城水业股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

1             《洪城水业关于公司符合非公开
              发行股票条件的议案》

2.00          《关于再次调整<江西洪城水业股
              份有限公司 2018 年非公开发行股
              票方案>的议案》

2.01          发行股票的类型和面值

2.02          发行方式

2.03          发行对象及认购方式

2.04          发行数量

2.05          发行价格和定价原则

2.06          募集资金用途
2.07   限售期及上市安排

2.08   上市地点

2.09   发行前的滚存利润安排

2.10   发行决议的有效期

2.11   本次发行是否构成关联交易

3      《关于<江西洪城水业股份有限公
       司 2018 年非公开发行 A 股股票预
       案(三次修订稿)>的议案》

4      《洪城水业关于本次非公开发行
       股票募集资金运用可行性分析报
       告(二次修订稿)的议案》

5      《洪城水业关于前次募集资金使
       用情况的专项报告的议案》

6      《洪城水业关于公司非公开发行
       股票摊薄即期回报及采取相关填
       补措施的议案》

7      《洪城水业关于控股股东、实际控
       制人、董事、高级管理人员对本次
       非公开发行股票摊薄即期回报采
       取填补措施承诺的议案》

8      《洪城水业关于与控股股东签署
       附条件生效的股份认购协议的议
       案》

9      《洪城水业关于本次非公开发行 A
       股股票涉及关联交易的议案》

10     《洪城水业关于提请公司股东大
       会授权董事会及其授权人士全权
       办理本次非公开发行股票相关事
       宜的议案》
11            《洪城水业关于提请股东大会批
              准南昌水业集团有限责任公司免
              于发出要约的议案》

11            《洪城水业关于提请股东大会批
              准南昌水业集团有限责任公司免
              于发出要约的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。