证券代码：600461          证券简称：洪城水业               编号：临 2018－074

                           江西洪城水业股份有限公司
           关于 2018 年非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)
                                修订情况说明的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

       遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



             江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）于 2018 年
       12 月 3 日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于<江西洪城
       水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)>的议案》，对此
       前披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（二次
       修订稿）》进行了修订。修订后的预案详见公司于 2018 年 12 月 4 日在上海证券
       交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非
       公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。
             本次预案修订的主要情况说明如下：



      预案章节                  章节内容                            修订情况


                                                      1、更新了本次非公开发行股票相关事项的

特别提示             特别提示                         审议程序；2、调整了募集资金金额和募投

                                                      项目。


第一节 本次非公开发 五、募集资金投向                  调整了募集资金金额和募投项目。

行股票方案概要       八、本次发行方案取得批准的情况 更新了本次非公开发行股票相关事项的审

                     以及尚需呈报批准的程序           议程序。


第四节董事会关亍本   一、本次募集资金的使用计划       调整了募集资金金额和募投项目。



                                                  1
次募集资金使用的可

行性分析                                               1、更新了募投项目的基本情况；2、删除
                      二、项目基本情况及可行性分析
                                                       了南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程

                                                       项目，新增了偿还银行借款项目。


第五节 董事会关亍本 五、本次发行对公司负债情况的影
                                                       更新了相关财务数据。
次发行对公司影响的    响

讨论与分析            六、本次股票发行相关的风险说明 更新了审批风险的表述。


第七节 本次发行对即
                      五、公司根据自身经营特点制定的
期回报摊薄的影响及                                     更新了相关财务数据。
                      填补回报的具体措施
填补回报的具体措施




             特此公告。




                                                         江西洪城水业股份有限公司董事会

                                                                二〇一八年十二月四日




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