券代码：600461        证券简称：洪城水业         编号：临 2018－072

                 江西洪城水业股份有限公司
       第六届监事会第二十次临时会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第二十次临时会议于 2018 年 12
月 3 日（星期一）上午在公司十二楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会
监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
    本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决
作出如下决议：
    一、审议通过了《关于再次调整<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开
发行股票方案>的议案》；
    同意公司对 2018 年非公开发行股票方案中募集资金总额及用途作出调整，
其他内容不变。具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《关于再次调整 2018
年非公开发行股票方案的公告》（临 2018-073）。
    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    二、审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股
股票预案(三次修订稿)>的议案》；
    同意修订《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》相关事项，具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A
股股票预案（三次修订稿）》及《关于 2018 年非公开发行 A 股股票预案（三次修
订稿）修订情况说明的公告》(临 2018－074）。
    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    三、审议通过了《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性
分析报告(二次修订稿)的议案》；

    同意修订《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《洪城水业非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》。
    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）




                                         江西洪城水业股份有限公司监事会

                                               二○一八年十二月四日