证券代码：600461        证券简称：洪城水业          公告编号：2018-076

                    江西洪城水业股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         600461       洪城水业             2018/11/26




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：南昌水业集团有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 11 月 17 日公告了股东大会召开通知，并于 2018 年 12 月
1 日公告了股东大会的延期公告，单独或者合计持有 31.33%股份的股东南昌水业
集团有限责任公司，在 2018 年 12 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于再次调整<江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行股票方案>的议
案》、《关于<江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（三次
修订稿）>的议案》、《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分
析报告（二次修订稿）的议案》。具体内容可参见《洪城水业第六届董事会第二
十二次临时会议决议公告》(临 2018-071 号公告)


三、      除了上述增加临时提案、取消部分议案（详见临 2018-075 公告）及股东


   大会延期（详见 2018- 070 公告）外，于 2018 年 11 月 17 日公告的原股东大


   会通知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 12 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：江西省南昌市西湖区灌婴路 99 号江西洪城水业股份有限公司四楼会
议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 17 日
至 2018 年 12 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                     投票股东类型
序号                    议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案
1       《洪城水业关于公司符合非公开发行股票条件          √
        的议案》
2.00    《关于再次调整<江西洪城水业股份有限公司           √
        2018 年非公开发行股票方案>的议案》
2.01    发行股票的类型和面值                              √
2.02    发行方式                                          √
2.03    发行对象及认购方式                                √
2.04    发行数量                                          √
2.05    发行价格和定价原则                                √
2.06    募集资金用途                                      √
2.07    限售期及上市安排                                  √
2.08    上市地点                                          √
2.09    发行前的滚存利润安排                              √
2.10    发行决议的有效期                                  √
2.11    本次发行是否构成关联交易                          √
3       《关于<江西洪城水业股份有限公司 2018 年非         √
        公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)>的议案》
4       《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金          √
        运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
5       《洪城水业关于前次募集资金使用情况的专项          √
        报告的议案》
6       《洪城水业关于公司非公开发行股票摊薄即期          √
        回报及采取相关填补措施的议案》
7       《洪城水业关于控股股东、实际控制人、董事、        √
        高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期
        回报采取填补措施承诺的议案》
8       《洪城水业关于与控股股东签署附条件生效的          √
        股份认购协议的议案》
9       《洪城水业关于本次非公开发行 A 股股票涉及         √
        关联交易的议案》
10      《洪城水业关于提请公司股东大会授权董事会          √
        及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相
        关事宜的议案》
11      《洪城水业关于提请股东大会批准南昌水业集          √
        团有限责任公司免于发出要约的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议、第六届董事会第七次会
   议、第六届董事会第二十次临时会议、第六届董事会第二十二次会议审议通
   过，并已于 2018 年 7 月 14 日、2018 年 8 月 23 日、2018 年 10 月 26 日、
   2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案 1-11 均为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有
   表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-4、6-11。
应回避表决的关联股东名称：南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用投资控
股有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          江西洪城水业股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 5 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

江西洪城水业股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                       同意   反对 弃权

1      《洪城水业关于公司符合非公开发行股票
       条件的议案》

2.00   《关于再次调整<江西洪城水业股份有限公
       司 2018 年非公开发行股票方案>的议案》

2.01   发行股票的类型和面值

2.02   发行方式

2.03   发行对象及认购方式

2.04   发行数量

2.05   发行价格和定价原则

2.06   募集资金用途

2.07   限售期及上市安排

2.08   上市地点

2.09   发行前的滚存利润安排

2.10   发行决议的有效期

2.11   本次发行是否构成关联交易

3      《关于<江西洪城水业股份有限公司 2018
       年非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)>
       的议案》

4      《洪城水业关于本次非公开发行股票募集
       资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的
       议案》

5      《洪城水业关于前次募集资金使用情况的
       专项报告的议案》

6      《洪城水业关于公司非公开发行股票摊薄
         即期回报及采取相关填补措施的议案》

7        《洪城水业关于控股股东、实际控制人、董
         事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊
         薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

8        《洪城水业关于与控股股东签署附条件生
         效的股份认购协议的议案》

9        《洪城水业关于本次非公开发行 A 股股票
         涉及关联交易的议案》

10       《洪城水业关于提请公司股东大会授权董
         事会及其授权人士全权办理本次非公开发
         行股票相关事宜的议案》

11       《洪城水业关于提请股东大会批准南昌水
         业集团有限责任公司免于发出要约的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。