证券代码：600461      证券简称：洪城水业       公告编号：2019-013

                      江西洪城水业股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 2 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区灌婴路 99 号江西洪城水业股

   份有限公司四楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                402,097,885

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   50.9246



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时
间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事李钢、邓建新、万义辉、胡江华、万
锋，独立董事邓波、衷俊华因其他公务未出席本次会议；
    公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘顺保因其他公务未出席本次会议；
    董事会秘书邓勋元出席会议；财务总监王剑玉列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）                 （%）

       A股      402,068,445 99.9926           29,440    0.0074             0             0




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

                                                得票数占出席
  议案序号        议案名称            得票数    会议有效表决     是否当选
                                                权的比例（%）
2.01            《关于增补肖壮      402,058,846       99.9902 是
                    先生为洪城水业
                    第六届董事会董
                    事候选人的议案》


2、 关于增补独立董事的议案

                                                     得票数占出席
     议案序号         议案名称             得票数    会议有效表决     是否当选
                                                     权的比例（%）
3.01                《关于衷俊华辞       402,058,846       99.9902 是
                    去独立董事、增补
                    吴伟军先生为洪
                    城水业第六届董
                    事会独立董事候
                    选人的议案》




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                              同意                      反对            弃权
议案
                议案名称                                                    比例                比例
序号                                   票数          比例（%）   票数                票数
                                                                            （%）               （%）
1       《洪城水业关于前次         86,351,625        99.9659     29,440     0.0341          0       0
        募集资金使用情况报
        告的议案》
2.01    《关于增补肖壮先生         86,342,026        99.9548            0       0           0       0
        为洪城水业第六届董
        事会董事候选人的议
        案》
3.01    《关于衷俊华辞去独         86,342,026        99.9548            0       0           0       0
        立董事、增补吴伟军先
        生为洪城水业第六届
        董事会独立董事候选
        人的议案》




(四)     关于议案表决的有关情况说明

无
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：胡海若、雷萌

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会的表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            江西洪城水业股份有限公司
                                                      2019 年 2 月 19 日