证券代码：600461          证券简称：洪城水业           编号：临 2019－020

                   江西洪城水业股份有限公司
              第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 17 日（星
期三）上午十一点在公司四楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，
符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议
合法有效。
    本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如
下决议：
    一、审议通过了《洪城水业2018年度监事会工作报告》；
   （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《洪城水业2018年年度报告及其摘要》；
    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和《上海证
券交易所股票上市规则》（2018 年修订）及《关于做好上市公司 2018 年年度报告
披露工作的通知》的有关规定和要求，对董事会编制的公司 2018 年年度报告进
行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    (一)、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    (二)、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营
管理和财务状况等事项；
    (三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018 年年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
    (四)、因此，我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,

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承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
     该议案尚需提交股东大会审议。
     三、审议通过了《洪城水业2018年度财务决算和2019年财务预算报告》；
      (其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
      该议案尚需提交股东大会审议。
     四、审议通过了《洪城水业2018年度利润分配预案》；
      本次利润分配预案的议案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综
合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，审议程序合法合
规，同意本次 2018 年度利润分配预案。
      （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
      该议案尚需提交股东大会审议。
     五、审议通过了《关于洪城水业2019年度日常关联交易预计的议案》；
      （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
      该议案尚需提交股东大会审议。
     六、审议通过了《关于洪城水业2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
      （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
     七、审议通过了《关于洪城水业2018年度内部控制审计报告的议案》；
      （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
     八、审议通过了《洪城水业2018年度募集资金存放与实际使用情况的专
      项报告》；
      （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
     九、审议通过了《洪城水业关于会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意本次会计政策变更。
      （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
       特此公告。


                                          江西洪城水业股份有限公司监事会
                                              二〇一九年四月十九日

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