证券代码：600461               证券简称：洪城环境     公告编号：2022-048

                    江西洪城环境股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号公司三楼会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                51,372,336

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                4.9429



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开时间、

地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合

的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本
次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋，独立董

     事万志瑾、余新培、史忠良、邵鹏辉因其他公务未出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书邓勋元出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司控股股东延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                    反对                   弃权
                   票数          比例      票数          比例     票数       比例
                                 （%）                   （%）               （%）

       A股       51,371,736      99.9988       600       0.0012          0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称            同意              反对                 弃权
 序号                         票数     比例     票数     比例       票数      比例
                                       （%）             （%）                （%）
 1           《关于公司控     51,37 99.9988       600 0.0012            0     0.0000
             股股东延长解     1,736
             决同业竞争承
             诺履行期限的
             议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未出席会议，未参与投票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：李沛、肖晗

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会的表决结果合法有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                              江西洪城环境股份有限公司

                                                         2022 年 4 月 29 日