证券代码：600461         证券简称：洪城环境            公告编号：临 2022-061
债券代码：110077         债券简称：洪城转债

                   江西洪城环境股份有限公司
      第七届董事会第二十八次临时会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
临时会议于 2022 年 6 月 23 日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议通知已于 2022 年 6 月 20 日起以专人送出方式、电子邮件方式及
传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会
议的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法
律法规的规定，会议合法有效。

    经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

    审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案》。

    同意使用公司闲置募集资金中的 30,000 万元暂时补充流动资金，在保证募

集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12 个月。具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-063）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）


特此公告。




                                         江西洪城环境股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年六月二十三日