证券代码：600461          证券简称：洪城环境     公告编号：临 2022－067
债券代码：110077          债券简称：洪城转债

            江西洪城环境股份有限公司
      第七届董事会第二十九次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江西洪城环境股份有限公司(以下简称“洪城环境”或“公司”)第七届董事

会第二十九次临时会议于 2022 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本

次会议通知已于 2022 年 8 月 21 日以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通

知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11

人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，

会议合法有效。

    经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议:
    一、审议通过了关于《江西洪城环境股份有限公司2022年半年度报告及其
摘要》的议案；

    《江西洪城环境股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》全文详见上海
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

   （其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

    二、审议通过了关于《江西洪城环境股份有限公司2022年半年度募集资金
实际存放与使用情况的专项报告》的议案；
    《江西洪城环境股份有限公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况
的专项报告》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司独立董
事同意此项议案，并发表独立董事意见，详见《江西洪城环境股份有限公司独立
董事关于第七届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见》。
   （其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
   三、审议通过了关于《洪城环境关于协议收购江西蓝天碧水环保工程有限责
任公司100%股权、安义县自来水有限责任公司100%股权和扬子洲水厂资产暨关

联交易的议案》；
    本议案涉及关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏
桂生回避表决，由非关联董事进行表决。
    非关联董事审议通过了《洪城环境关于协议收购江西蓝天碧水环保工程有

限责任公司 100%股权、安义县自来水有限责任公司 100%股权和扬子洲水厂资
产暨关联交易的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
    本议案具体内容详见与本公告一同披露的《江西洪城环境股份有限公司关
于协议收购江西蓝天碧水环保工程有限责任公司 100%股权、安义县自来水有限
责任公司 100%股权和扬子洲水厂资产暨关联交易进展情况的公告》。公司独立董
事对此事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

    （表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、审议通过了《洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署<股

权及资产转让协议>的议案》；

    本议案涉及关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏

桂生回避表决，由非关联董事进行表决。
    非关联董事审议通过了《洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司
签署<股权及资产转让协议>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

    （表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    五、审议通过了《洪城环境关于提请召开股东大会的议案》。

    董事会提议于 2022 年 9 月 14 日(星期三)下午两时三十分在本公司三楼会议

室召开公司 2022 年第三次临时股东大会审议《洪城环境关于协议收购江西蓝天

碧水环保工程有限责任公司 100%股权、安义县自来水有限责任公司 100%股权

和扬子洲水厂资产暨关联交易的议案》和《洪城环境关于公司与南昌水业集团有

限责任公司签署<股权及资产转让协议>的议案》。

    （表决结果:同意票 11 票;反对票 0 票;弃权票 0 票）



   特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会

        二〇二二年八月二十六日