证券代码：600461           证券简称：洪城环境    公告编号：临 2022－068
债券代码：110077           债券简称：洪城转债

           江西洪城环境股份有限公司
     第七届监事会第二十八次临时会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江西洪城环境股份有限公司(以下简称“洪城环境”或“公司”)第七届监事

会第二十八次临时会议于 2022 年 8 月 24 日下午四时在公司十五楼会议室召开。

应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》《证券法》等法律、法规

和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

    本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决
作出如下决议：
    一、审议通过了《关于<江西洪城环境股份有限公司 2022 年半年度报告及
其摘要>的议案》；

    监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3
号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规
则》（2020年12月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》和《关
于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关规定和要求，
对董事会编制的公司2022年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的

书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    (一)公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    (二)公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经

营管理和财务状况等事项；
    (三)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    《江西洪城环境股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》全文详见上海

交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

   （表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

    二、审议通过了《关于<江西洪城环境股份有限公司 2022 年半年度募集资

 金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》；
    （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

   三、审议通过了关于《洪城环境关于协议收购江西蓝天碧水环保工程有限责
任公司100%股权、安义县自来水有限责任公司100%股权和扬子洲水厂资产暨关

联交易的议案》；
    （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、审议通过了《洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署<股

权及资产转让协议>的议案》。
    （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。




特此公告。




                                        江西洪城环境股份有限公司监事会

                                                 二〇二二年八月二十六日