证券代码：600461           证券简称：洪城环境        公告编号：临 2022－080
债券代码：110077           债券简称：洪城转债

                   江西洪城环境股份有限公司
      第七届董事会第三十一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”或“公司”）第七届董
事会第三十一次临时会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议通知已于2022年10月23日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式等
通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
会议合法有效。
    经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

    审议通过了《关于<洪城环境 2022 年第三季度报告>的议案》。

    《江西洪城环境股份有限公司 2022 年第三季度报告》全文详见上海交易所
网站（www.sse.com.cn）。

   （其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）




特此公告。




                                            江西洪城环境股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年十月二十八日