证券代码：600461        证券简称：洪城环境         编号：临 2022－092

                 江西洪城环境股份有限公司
      第七届监事会第三十一次临时会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”或“公司”）第七届监

事会第三十一次临时会议于2022年12月20日（星期二）上午10:00在公司十五楼

会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、《证

券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

    本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决

作出如下决议：
    一、审议通过了《关于提名洪城环境第八届监事会候选人的议案》；

    同意推选邱小平、熊萍萍、魏锋为公司第八届监事会成员，其中魏锋为职工

代表监事。

    （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

    该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于为控股孙公司温州宏泽热电股份有限公司借款提供

担保的议案》；

   （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

    该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

    该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额的议案》。
    经监事会审议认为：董事会确定的《关于增加公司2022年度日常关联交易预
计额的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》的相关规定，同意本次增加日常关联交易预计额事项，具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城环境
股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额的公告》 公告编号：临2022
－095）。

   （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）


    特此公告



                                        江西洪城环境股份有限公司监事会

                                           二○二二年十二月二十一日




附：第八届监事会候选人简历

    邱小平：女，1972 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济

师、人力资源管理师。历任南昌公交总公司总经办副主任兼计划生育办主任、团

委书记兼党办副主任、一公司党支部书记兼工会主席；南昌市政公用投资控股（集

团）有限责任公司人力资源部（组织工作部）部长助理、副部长。现任南昌环境

集团有限责任公司党委委员；江西洪城环境股份有限公司党委委员、监事会主席。

    熊萍萍：女，1970 年 9 月出生，汉族，中共党员。历任南昌市市政工程开

发有限公司财务处主办会计；南昌市市政工程开发有限公司财务处副处长、房屋
开发公司财务科长；南昌蓝海经营管理公司财务经理；南昌市政公用集团工程项

目管理分公司财务经理；南昌市市政工程开发有限公司财务总监；南昌市政工程

开发集团有限公司财务总监；南昌市政公用投资控股有限责任公司法务审计部

（纪检监察室）副部长（副主任），现任南昌市政公用集团有限公司监事、江西

洪城环境股份有限公司监事。

    魏   锋：男，1988 年 9 月出生，汉族，博士学历。历任江西洪城水业环保

有限公司生产技术部副部长。现任江西洪城环境股份有限公司、江西洪城水业环

保有限公司水务技术研发中心副主任，江西洪城环境股份有限公司职工代表监事。