洪城环境：江西洪城环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料2022-12-29
江西洪城环境股份有限公司
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENTCO.,LTD.
2023 年第一次临时股东大会会议材料
2023 年 1 月 5 日
江西洪城环境股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议文件
股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户
卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应
当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证
券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东
姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定：
（一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式；
（二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时
间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求
在股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发
言顺序按股东持股数多寡依次安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将
意见以书面形式报告主持人；
（三）在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质
询，应当经大会主持人同意。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额；
（五）股东或股东代理人在发表意见时，应简明扼要阐明观点，对报告人没
有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明，并不得
超出会议规定的发言时间和发言次数。
四、根据公司《股东大会议事规则》第五十六规定，股东可以就议案内容提
出质询和建议，会议主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股
东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，
但应向质询者作必要的解释：
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（一）质询与议题无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）回答质询将明显损害股东共同利益。
五、根据公司《股东大会议事规则》第五十七条规定，召集人应当保证股东
大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或
不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大
会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江西监管局及上海证券交易所报
告。
六、根据公司《股东大会议事规则》第六十二条规定，会议主持人可以命令
下列人员退场：
（一）无出席会议资格者；
（二）扰乱会场秩序者；
（三）衣帽不整有伤风化者；
（四）携带危险物品或宠物者；
（五）其他必须退场情况。
上述人员不服从退场命令时，会议主持人可以通过警卫人员强制其退场。
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江西洪城环境股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2023 年 1 月 5 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日：2022 年 12 月 28 日
三、会议地点：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 1289 号江西洪城环境股份有
限公司三楼会议室
四、会议召集人：江西洪城环境股份有限公司董事会
五、主持人：董事长邵涛先生
六、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；
七、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于为控股孙公司温州宏泽热电股份有限公司借款提供担保的议案；
3、关于选举洪城环境第八届董事会董事的议案
4、关于选举洪城环境第八届监事会监事的议案
八、股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
九、会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
十、会议主持人宣读会议决议；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、会议主持人宣布会议结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。
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议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2022 年 11 月 7 日完成本次向国家绿色发展基金股份有限公司、江西
中文传媒蓝海国际投资有限公司、中信证券股份有限公司-青岛城投金控 2 号单一
资产管理计划、上海星河数码投资有限公司、江西星河影视投资有限责任公司非
公开发行股份的登记手续，并披露了发行结果暨股本变动公告，根据相关要求，
公司将进行变更注册资本并修订《公司章程》，情况如下：
一、 变更公司注册资本
本次变动
项目 本次变更前 非公开发行股 本次变更后
可转债转股
份
总股本 1,039,309,912 48,021 50,716,115 1,090,074,048
二、修订《公司章程》
鉴于公司注册资本变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指
引》等相关规定，公司对现行《公司章程》相关条款进行修订：
修订前章程 修订后章程
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
1,039,309,912元。 1,090,074,048元。
第十五条 经公司登记机关核准，公司经 第十五条 经公司登记机关核准，公司经
营范围是： 营范围是：
自来水、纯净水、水质净化剂、水 许可项目：自来水生产与供应；城
表、给排水设备、节水设备、仪器仪表、 市生活垃圾经营性服务；发电业务、输
环保设备的生产、销售，给排水设施的 电业务、供（配）电业务；危险废物经
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安装、修理；给排水工程设计、安装、 营；餐厨垃圾处理；燃气经营；建设工
技术咨询及培训，软件应用服务，水质 程勘察；建设工程施工；建设工程设计；
检测、水表计量检测、电子计量器具的 现制现售饮用水。（依法须经批准的项
研制及销售、城市污水处理；信息技术。 目，经相关部门批准后方可开展经营活
（依法须经批准的项目，经相关部门批 动，具体经营项目以相关部门批准文件
准后方可开展经营活动） 或许可证件为准）一般项目：污水处理
及其再生利用；光伏发电设备租赁；资
源再生利用技术研发；环境保护监测；
大气污染治理；水环境污染防治服务；
市政设施管理；直饮水设备销售；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；供
应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销
售；计量技术服务；信息技术咨询服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
第二十一条公司由南昌水业集团有限责
任公司……
经中国证券监督管理委员会证监许
可〔2022〕666 号文核准，公司于 2022
第二十一条公司由南昌水业集团有限责
年 11 月 7 日 完 成 非 公 开 发 行
任公司……
50,716,115 股并完成登记手续，期间可
转债转股 48,021 股，公司经批准发行
的普通股总数为 1,090,074,048 股。
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，以上公司变更注册资本及修订
章程事项须根据相关股东大会授权办理工商变更登记手续，最终以市场监督管理
部门核准内容为准。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准，
以上请各位股东、股东代表予以审议。
江西洪城环境股份有限公司
二〇二三年一月五日
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议案二
关于为控股孙公司温州宏泽热电股份有限公司
借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
公司下属控股孙公司温州宏泽热电股份有限公司，为降低财务成本及保证后
期项目建设需要，需向银行申请总额为人民币 3.3 亿元固定资产贷款授信额度，
其中 2.64 亿元用于置换存量项目贷款,0.66 亿元用于后期项目建设。股东方按股
权比例提供担保，其中江西洪城环境股份有限公司担保比例为 80%，温州宏泽科
技发展股份有限公司担保比例为 20%。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
江西洪城环境股份有限公司
二〇二三年一月五日
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议案三
关于选举江西洪城环境股份有限公司
第八届董事会董事的议案
各位股东、股东代表：
洪城环境第七届董事会于 2022 年 5 月 21 日任期届满，鉴于公司新一届董事
会的董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳
定性，公司董事会已于 5 月 21 日作了延期换届的提示性公告，董事会各专门委员
会、高级管理人员的任期亦相应顺延。现已完成提名工作。根据《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。现根据有
关法律法规的规定和公司经营管理的需要，公司第八届董事会成员名额仍由 11 位
董事组成（含 4 位独立董事）。经拟推荐委派第八届董事会董事候选人的股东单
位推荐委派，洪城环境第八届董事会董事候选人的提名名单为邵涛、刘顺保、万
锋、曹名帅、毛艳平、李秋平、程刚、邵鹏辉、李秀香、邵军、吉伟莉；同时公
司董事会提名邵鹏辉、李秀香、邵军、吉伟莉为公司第八届董事会独立董事候选
人。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
二○二三年一月五日
附件：（详见 2022 年 12 月 21 日洪城环境临 202291号公告）
第八届董事会董事候选人简介
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附件：第八届董事会董事候选人简历
邵 涛：男，1971 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。
历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司
城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责
任公司用水服务中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总
经理；江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员；南昌市公共交通总公
司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委
员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城环境股份有限公
司党委委员、常务副总经理；江西洪城环境环保有限公司董事长；江西洪城环境
股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任南昌水业集团有限责任公司党委
书记、董事长，江西洪城环境股份有限公司党委书记、董事长。
刘顺保：男，1972 年 8 月出生，汉族，中共党员。历任南昌市政公用集团法
务审计部(纪检监察室)部长、纪委副书记、法务审计部(纪检监察室)部长南昌赣
昌砂石有限公司党总支书记、党委书记、董事长。现任南昌市政公用集团党委委
员、督查督办室专职副主任。
万 锋：男，1963 年 10 月出生，汉族，中共党员，经济师。历任南柴设计
科科员；南昌市煤气公司生产科科员、营业处副主任、城北营业处主任、加压站
站长（期间中共中央党校函授学院经济管理专业学习）、经理助理（期间中国人
民大学研究生院工商管理硕士研究生课程研修班学习）、副总经理、总经理；南
昌市市政工程开发有限公司副总经理；南昌市燃气有限公司党委委员、纪委书记、
常务副总经理。现任南昌市燃气集团有限公司党委书记、董事长，江西洪城环境
股份有限公司董事。
曹名帅：男，1979 年 2 月出生，汉族，中共党员。历任上海蓝天碧水投资咨
询有限公司总经理助理，新余蓝天碧水开发建设有限责任公司总经理助理、副总
经理，江西洪城环境环保有限公司副总经理，江西洪城环境股份有限公司总经理
助理，南昌水业集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任江西洪城环境股份
有限公司党委委员、副总经理，江西洪城环境环保有限公司党总支书记、董事长。
江西洪城环境股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议文件
毛艳平：男，1973 年 3 月出生，汉族，中共党员。历任江西洪城环境股份有
限公司牛行水厂厂长；江西洪城环境股份有限公司总经理助理。现任江西洪城环
境股股份有限公司副总经理。
李秋平：男，1971 年 8 月出生，汉族，中共党员。历任南昌市市政公用事业
局监审科见习科员，江西桑海经济技术开发区城建局局长助理，南昌市火车站广
场管理处综合办主任，江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理，江西蓝
天碧水环保工程有限责任公司董事、副总经理。现任江西洪城环境股份有限公司
党委委员、副总经理。
程刚：男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员。历任南昌市自来水公司长堎
水厂技术员助理工程师；南昌市自来水有限责任公司设计室助理工程师、基建处
助理工程师、总工办工程师、设计所副所长、设计所所长；南昌水业集团有限责
任公司设计所副所长、水务技术研发中心主任；南昌供水有限责任公司设计所副
所长；江西洪城环境股份有限公司设计所所长；江西绿源给排水工程设计有限公
司经理；江西洪城环境股份有限公司副总工程师。现任江西洪城环境股份有限公
司总经理助理。
邵鹏辉:男，1988 年 4 月出生，汉族，中共党员。江西省井冈学者（青年）、
江西省杰出青年基金获得者，兼任江西省环境损害司法鉴定机构登记评审专家，
国家自然科学基金通讯评审专家，教育部学位中心评审专家等，担任
《ChineseChemicalLetters》、《净水技术》等国内外核心期刊编委（青年），
《EnvironmentalScienceTechnology》，《AppliedCatalysisB: Environmental》，
城镇供水、工业水处理等国内外核心期刊审稿专家。现任南昌航空大学副教授，
江西洪城环境股份有限公司独立董事。
李秀香:女，1964 年 2 月出生，汉族，民建党员。历任黑龙江省呼兰师范专
科学校(现哈尔滨师范大学呼兰学院)讲师；江西财经大学教授、博士生导师、教
授二级岗、教研室主任、系主任、副院长；鄱阳湖生态经济研究院副院长(正处级)。
现任江西财经大学贸易与环境研究中心主任。
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邵军:女，1964 年 12 月出生，汉族。历任辽宁工业大学教授；上海立信会计
学院教授，财务管理系副主任、会计与财务学院院长；上海立信会计金融学院教
授，会计学院院长；现任上海立信会计金融学院教授。
吉伟莉:女，1975 年 2 月出生，汉族，中共党员。现任江西财经大学会计学
院副教授，中国注册会计师协会非执业会员。近年来共发表学术论文 20 余篇，主
持或参与完成省部级课题十几项，参编教材 5 部，出版专著 1 部；主持建设《管
理会计》慕课和参与主讲《成本会计》慕课均获得省级精品在线开放课程。
江西洪城环境股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议文件
议案四
关于选举江西洪城环境股份有限公司
第八届监事会监事的议案
各位股东、股东代表：
洪城环境第七届监事会将于 2022 年 5 月 21 日任期届满，鉴于公司新一届监
事会的监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司监事会相关工作的连续性和
稳定性，公司监事会已于 5 月 21 日作了延期换届的提示性公告。现已完成提名工
作。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行监
事会换届选举。根据公司经营管理的需要，公司第八届监事会成员名额仍按第七
届监事会的结构产生，由三名监事组成。洪城环境第八届监事会监事候选人由股
东单位推荐委派，监事会监事候选人邱小平、熊萍萍、魏锋为公司第八届监事会
成员，其中魏锋为职工代表监事。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
二○二三年一月五日
附件：（详见 2022 年 12 月 21 日洪城环境临 202292 号公告）
第八届监事会监事候选人简介
江西洪城环境股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议文件
附件：第八届监事会监事候选人简历
邱小平：女，1972 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济
师、人力资源管理师。历任南昌公交总公司行政办公室副主任兼计划生育办主任、
团委书记兼党办副主任；南昌公交总公司电车公司党支部书记兼工会主席；南昌
市政公用投资控股（集团）有限责任公司人力资源部（组织工作部）部长助理、
副部长；江西洪城水业股份有限公司党委委员、监事会主席；南昌水业集团有限
责任公司党委委员、监事会主席；江西洪城水业股份有限公司党委委员、监事会
主席。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员、纪委书记、监事会主席；江西
洪城环境股份有限公司党委委员、监事会主席。
熊萍萍：女，1970 年 9 月出生，汉族，中共党员。历任南昌市市政工程开发
有限公司财务处主办会计；南昌市市政工程开发有限公司财务处副处长、房屋开
发公司财务科长；南昌蓝海经营管理公司财务经理；南昌市政公用集团工程项目
管理分公司财务经理；南昌市市政工程开发有限公司财务总监；南昌市政工程开
发集团有限公司财务总监；南昌市政公用投资控股有限责任公司法务审计部（纪
检监察室）副部长（副主任），现任南昌市政公用集团有限公司监事、江西洪城
环境股份有限公司监事。
魏 锋：男，1988 年 9 月出生，汉族，博士学历。历任江西洪城水业环保有
限公司生产技术部副部长。现任江西洪城环境股份有限公司、江西洪城水业环保
有限公司水务技术研发中心副主任，江西洪城环境股份有限公司职工代表监事。
