证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2023-001
江西洪城环境股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,391,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.8856
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、
地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本
次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂
生，独立董事万志瑾、史忠良、余新培 ，因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邓勋元出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,198,072 99.6768 1,193,760 0.3232 0 0.0000
2、 议案名称：关于为控股孙公司温州宏泽热电股份有限公司借款提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 367,293,872 99.4320 2,097,960 0.5680 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选 举邵 涛先 生为 367,470,581 99.4798 是
洪城环 境第 八届 董事
会董事的议案
3.02 关于选 举刘 顺保 先生 367,470,578 99.4798 是
为洪城 环境 第八 届董
事会董事的议案
3.03 关于选 举万 锋先 生为 367,470,579 99.4798 是
洪城环 境第 八届 董事
会董事的议案
3.04 关于选 举曹 名帅 先生 367,470,580 99.4798 是
为洪城 环境 第八 届董
事会董事的议案
3.05 关于选 举毛 艳平 先生 367,470,581 99.4798 是
为洪城 环境 第八 届董
事会董事的议案
3.06 关于选 举李 秋平 先生 367,470,577 99.4798 是
为洪城 环境 第八 届董
事会董事的议案
3.07 关于选 举程 刚先 生为 367,470,577 99.4798 是
洪城环 境第 八届 董事
会董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关 于 选 举 邵 鹏 辉先 生 367,470,581 99.4798 是
为 洪 城 环 境 第 八届 董
事会独立董事的议案
4.02 关 于 选 举 李 秀 香女 士 367,470,577 99.4798 是
为 洪 城 环 境 第 八届 董
事会独立董事的议案
4.03 关 于 选 举 邵 军 女士 为 367,470,581 99.4798 是
洪 城 环 境 第 八 届董 事
会独立董事的议案
4.04 关 于 选 举 吉 伟 莉女 士 367,470,578 99.4798 是
为 洪 城 环 境 第 八届 董
事会独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
5.01 关 于 选 举 邱 小 平女 士 367,470,576 99.4798 是
为 洪 城 环 境 第 八届 监
事会监事的议案
5.02 关 于 选 举 熊 萍 萍女 士 367,470,576 99.4798 是
为 洪 城 环 境 第 八届 监
事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订<公司 2,766 69.8595 1,193 30.1405 0 0.0000
章程>的议案 ,900 ,760
2 关于为控股孙 1,862 47.0300 2,097 52.9700 0 0.0000
公司温州宏泽 ,700 ,960
热电股份有限
公司借款提供
担保的议案
3.01 关于选举邵涛 2,039 51.4916 0 0.0000 0 0.0000
先生为洪城环 ,409
境第八届董事
会董事的议案
3.02 关于选举刘顺 2,039 51.4915 0 0.0000 0 0.0000
保先生为洪城 ,406
环境第八届董
事会董事的议
案
3.03 关于选举万锋 2,039 51.4915 0 0.0000 0 0.0000
先生为洪城环 ,407
境第八届董事
会董事的议案
3.04 关于选举曹名 2,039 51.4916 0 0.0000 0 0.0000
帅先生为洪城 ,408
环境第八届董
事会董事的议
案
3.05 关于选举毛艳 2,039 51.4916 0 0.0000 0 0.0000
平先生为洪城 ,409
环境第八届董
事会董事的议
案
3.06 关于选举李秋 2,039 51.4915 0 0.0000 0 0.0000
平先生为洪城 ,405
环境第八届董
事会董事的议
案
3.07 关于选举程刚 2,039 51.4915 0 0.0000 0 0.0000
先生为洪城环 ,405
境第八届董事
会董事的议案
4.01 关于选举邵鹏 2,039 51.4916 0 0.0000 0 0.0000
辉先生为洪城 ,409
环境第八届董
事会独立董事
的议案
4.02 关于选举李秀 2,039 51.4915 0 0.0000 0 0.0000
香女士为洪城 ,405
环境第八届董
事会独立董事
的议案
4.03 关于选举邵军 2,039 51.4916 0 0.0000 0 0.0000
女士为洪城环 ,409
境第八届董事
会独立董事的
议案
4.04 关于选举吉伟 2,039 51.4915 0 0.0000 0 0.0000
莉女士为洪城 ,406
环境第八届董
事会独立董事
的议案
5.01 关于选举邱小 2,039 51.4915 0 0.0000 0 0.0000
平女士为洪城 ,404
环境第八届监
事会监事的议
案
5.02 关于选举熊萍 2,039 51.4915 0 0.0000 0 0.0000
萍女士为洪城 ,404
环境第八届监
事会监事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：李沛、刘洁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程
序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
2023 年 1 月 6 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
