证券代码：600461        证券简称：洪城环境         公告编号：临 2023-006
债券代码：110077        债券简称：洪城转债


                   江西洪城环境股份有限公司
           第八届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于 2023 年 1 月 12
日下午 2：30 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 1 月 5 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董
事和监事。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合
法有效。

    经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

    审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《江西洪城水业股份有限公司 2019 年
限制性股票激励计划（草案）》及《江西洪城水业股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司 2019 年第四次临时股东大
会的授权，董事会核定公司 2019 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期解
除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的 15 名激励对象持有的 176.55 万股
限制性股票办理解除限售所需的相关事宜，详细内容见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司 2019 年限制性股票
激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》公告编号：临 2023-008）。
    关联董事邵涛、万锋、曹名帅、毛艳平、李秋平、程刚为本次激励计划的激
励对象，回避表决。非关联董事一致通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励
计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
   （其中：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）


特此公告。


                                        江西洪城环境股份有限公司董事会
                                             二○二三年一月十二日




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