证券代码：600461       证券简称：洪城环境          编号： 临 2023－011

                 江西洪城环境股份有限公司
         第八届董事会第二次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2023年1月17日

上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于

2023年1月12日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监

事。本次应出席会议董事11人，实际到会董事11人；因此实际表决票数为11票。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会

议合法有效。

    经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

    审议通过了《关于投资南昌市进贤县污水处理厂网一体化项目的议案》。
    根据《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》 国办函〔2022〕
7 号）、《江西省城镇生活污水处理提质增效攻坚行动方案》（2022-2025 年）等国
家、地方政策倡导的“厂网一体化”模式，以及对该项目具体情况的分析，同意
公司全资子公司--江西洪城水业环保有限公司作为通过招投标程序确定的原进
贤县污水处理厂特许经营者，投资南昌市进贤县污水处理厂网一体化项目。污水
厂网一体化是近年行业政策指引方向，承接南昌市进贤县污水处理厂网一体化项
目能够更好地保障进贤县城生活污水收集处理全流程科学高效运转，有利于稳定
统一进贤县的排水管理体系，实现公司管控下的污水处理厂及其收集范围内的排
水设施的统一管理。承接本项目是公司做强做大水务板块业务、实现下一阶段发
展战略目标的重要项目布局。对夯实公司在江西省内水务行业市场地位、提升公
司综合实力具有积极促进作用。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    特此公告

                                         江西洪城环境股份有限公司董事会
                                               二○二三年一月十七日