证券代码：600461       证券简称：洪城环境      公告编号：临 2023－029

                   江西洪城环境股份有限公司
         第八届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时
会议于2023年4月25日（星期二）上午9：30在公司三楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议已于2023年4月21日起以专人送出方式、电话方式及电子邮
件方式通知全体董事和监事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数11人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会
议合法有效。
    本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下
决议：
    审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2023 年第一季度报告》
    《江西洪城环境股份有限公司 2023 年第一季度报告》全文详见上海交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
   （表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）


特此公告。


                                       江西洪城环境股份有限公司董事会
                                               二〇二三年四月二十五日