证券代码：600467           证券简称：好当家          公告编号：临 2014-007


                  山东好当家海洋发展股份有限公司
                第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2014 年 2 月 28 日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第三十八次会议，会议通
知于 2014 年 2 月 18 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋
荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合
《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
    与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
    审议通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集
资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分
闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 1.0 亿元，使用期限不超过
12 个月。
    具体内容见《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
临 2014-009）
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                    山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2014年3月1日




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