证券代码：600467            证券简称：好当家             公告编号：临 2014-011



                    山东好当家海洋发展股份有限公司
                   第七届监事会第三十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第三十次会议于 2014 年 4
月 21 日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应
到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
    1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》，提交 2013 年度股东大会审议。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了公司《2013 年度财务决算报告》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了公司《2013 年年度报告》及其摘要。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过了公司《2013 年度利润分配方案》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       7、审议通过了《公司 2014 年度发生关联交易的议案》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司 2014 年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，
符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关
决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行
为。
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    8、审议通过了《公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    9、审议通过了《公司 2013 年度社会责任报告》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提交2013年度股东大
会审议。
    公司第七届监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议，本届监事会提
出唐聚德、邱学岗为第八届监事会监事候选人。
    公司职工代表大会选举王道刚先生为公司第八届监事会职工代表监事。
    第八届监事会候选人简历见附件。



    特此公告。




                                  山东好当家海洋发展股份有限公司
                                              监 事 会
                                            2014年4月23日




                                                                      2
附件：
                第八届监事会非职工代表监事候选人简历


    唐聚德，男，1962 年出生，大专文化程度，现任本公司监事会主席，好当
家集团有限公司副总裁。
    邱学岗，男，1966 年出生，现任本公司监事、审计部部长。


                 第八届监事会职工代表监事候选人简历


    王道刚，男，1969 年出生，曾任本公司人力资源部部长，现任本公司监事、
育苗场场长。




                                                                     3