证券代码：600467           证券简称：好当家             公告编号：临 2014-014


              山东好当家海洋发展股份有限公司
            关于召开 2013 年度股东大会通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、会议召开时间：2014 年 5 月 13 日上午 9:30 正式开始
    2、股权登记日： 2014 年 5 月 6 日


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2013 年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司第七届董事会
    3、会议召开日期、时间：2014 年 5 月 13 日上午 9：30
    4、会议的表决方式：现场投票方式
    5、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
    1、审议关于 2013 年度董事会工作报告的议案。
    2、审议关于 2013 年度监事会工作报告的议案。
    3、审议关于 2013 年度财务决算报告的议案。
    4、审议关于 2013 年年度报告的议案。
    5、审议关于 2013 年度利润分配方案的议案。
    6、审议关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。
    7、审议关于公司 2014 年度银行借款计划的议案。
    8、审议公司 2014 年度发生关联交易的议案。
    9、审议关于董事会换届选举的议案。
    10、审议关于监事会换届选举的议案。
    三、会议出席对象

    1、截止 2014 年 5 月 6 日下午 3：00 收市后在中国证券登记结算有限责任公

                                     -1-
司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次
股东大会。代理人可以不必是公司股东。
   2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
   四、会议登记方法
   1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权
凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人
身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方
式登记。
   2、登记时间及登记地点：
   登记时间：2014 年 5 月 7 日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00
   登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
   五、其他事项：
   联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
               山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
   联 系 人：张敏
   联系电话：0631-7438073
   传      真：0631-7437777 7438073
   邮      箱：hdj_600467@sina.com
   会期预定半天，出席会议者所有费用自理。




                               山东好当家海洋发展股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2014 年 4 月 23 日




                                     -2-
附件：授权委托书样本

                                   授权委托书

      兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海

洋发展股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。




      委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

      委托人身份证号码或

      营业执照号码：                          受托人身份证号码：

      委托人持股数：                          委托人股东账号：

      委托日期：

序号                         议案内容                         同意   反对   弃权

  1      关于 2013 年度董事会工作报告的议案

  2      关于 2013 年度监事会工作报告的议案

  3      关于 2013 年度财务决算报告的议案

  4      关于 2013 年年度报告的议案

  5      关于 2013 年度利润分配方案的议案

  6      关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  7      关于公司 2014 年度银行借款计划的议案

  8      公司 2014 年度发生关联交易的议案

  9      关于董事会换届选举的议案

 10      关于监事会换届选举的议案




                                        -3-