证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2014-016
山东好当家海洋发展股份有限公司
2013 年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
★本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014 年 5 月 13 日上午 9:30
2、召开地点：公司会议室
3、股权登记日：2014 年 5 月 6 日
4、本次会议出席情况：
出席会议的股东和代理人人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 311,905,991
占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.70
5、本次会议由公司董事会召集，公司总经理张术森先生主持本次会议。会
议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司在任董事 9 人，出席 9
人，公司在任监事 3 人，出席 3 人。董事会秘书戚燕出席了本次会议。高级管理
人员 2 人列席了会议。
二、提案审议情况
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是
议案 同意比 反对比 弃权比 否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序号 例％ 例％ 例％ 通
过
关于 2013 年度董事
1 311,905,991 100 0 0 0 0 是
会工作报告的议案
关于 2013 年度监事
2 311,905,991 100 0 0 0 0 是
会工作报告的议案
关于 2013 年度财务
3 311,905,991 100 0 0 0 0 是
决算报告的议案
关于 2013 年年度报
4 311,905,991 100 0 0 0 0 是
告的议案
关于 2013 年度利润
5 311,905,991 100 0 0 0 0 是
分配方案的议案
关于续聘山东和信
6 会计师事务所（特殊 311,905,991 100 0 0 0 0 是
普通合伙）的议案
关于公司 2014 年度
7 银行借款计划的议 311,905,991 100 0 0 0 0 是
案
公司 2014 年度发生
8 8,459,723 100 0 0 0 0 是
关联交易的议案
关于董事会换届选
9
举的议案
9.01 唐传勤 311,905,991 100 0 0 0 0 是
9.02 张术森 311,905,991 100 0 0 0 0 是
9.03 冯永东 311,905,991 100 0 0 0 0 是
9.04 李俊峰 311,905,991 100 0 0 0 0 是
9.05 宋荣超 311,905,991 100 0 0 0 0 是
9.06 李 波 311,905,991 100 0 0 0 0 是
9.07 燕敬平 311,905,991 100 0 0 0 0 是
9.08 程仲言 311,905,991 100 0 0 0 0 是
9.09 余明阳 311,905,991 100 0 0 0 0 是
关于监事会换届选
10
举的议案
10.01 唐聚德 311,905,991 100 0 0 0 0 是
10.02 邱学岗 311,905,991 100 0 0 0 0 是
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注：
（1）、好当家集团有限公司作为公司控股股东，其持有的 303,446,268 股表
决权回避了对第 8 项议案的表决。
（2）第 9 项议案董事会换届选举采用累积投票制投票表决。上述当选董事
中，燕敬平、程仲言、余明阳为独立董事，独立董事已呈报上海证券交易所进行
了任职资格审核。
（3）、第 10 项议案监事会换届选举采用累积投票制投票表决。此外，经公
司职工代表大会选举，王道刚当选为公司第八届监事会职工代表监事。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：卢钢、蒋鹂然
3、结论性意见：公司 2013 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 5 月 14 日
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