证券代码：600467           证券简称：好当家             公告编号：临 2014-017



                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2014 年 5 月 13 日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第一次会议。董事唐传
勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了
此次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》等关
于召开董事会的规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议：
    一、审议通过关于选举公司董事长的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经第八届董事会研究，决定选举
唐传勤先生担任公司第八届董事会董事长职务；张术森先生担任公司第八届董事
会副董事长职务。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
    公司董事会决定聘任张术森先生担任公司总经理职务；聘任戚燕女士担任公
司董事会秘书职务。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过关于聘任公司财务总监的议案
    公司董事会决定聘任宋荣超先生担任公司财务总监职务。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过关于聘任公司副总经理的议案
    公司董事会决定聘任张华阶先生、戚燕女士、梁卫刚先生、李俊峰先生担任
公司副总经理职务。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    五、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案
    经与会董事研究，决定选举唐传勤、张术森、燕敬平为董事会战略委员会委
员，其中唐传勤为委员会主任；选举程仲言、冯永东、燕敬平为董事会审计委员
会委员，其中程仲言为委员会主任；选举余明阳、张术森、程仲言为董事会薪酬
与考核委员会委员，其中余明阳为委员会主任；选举燕敬平、唐传勤、余明阳为
董事会提名委员会委员，其中燕敬平为委员会主任。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过关于建造 3 万吨冷库的议案
    因公司建造冷冻灯光罩网渔船前往南海三沙作业，捕捞产量提高，为了更好
的贮存、加工及销售，公司拟建造一座 3 万吨冷库与之配套，工程建设委托关联
方荣成荣安建筑工程有限公司、山东邱家水产有限公司进行施工，预计工程造价
为人民币 4400 万元。
    独立董事意见为：上述关联交易因正常的业务发展需要而发生，根据市场化
原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股
东的利益。
    审议上述议案时唐传勤、张术森和冯永东三位关联董事予以了回避表决。除
三位关联董事回避表决外，其他与会董事 6 人，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2014 年 5 月 14 日




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