证券代码：600467            证券简称：好当家             公告编号：临 2014-018



                 山东好当家海洋发展股份有限公司
                 第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    山东好当家海洋发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2014 年 5 月

13 日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到

监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会

议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

    一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案。

    选举唐聚德先生为公司第八届监事会监事会主席。

    与会监事 3 人，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于建造 3 万吨冷库的议案。

    与会监事 3 人，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，定价客观、公允，

并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股

东利益的行为。

    特此公告。




                                       山东好当家海洋发展股份有限公司

                                                  监   事   会

                                                2014 年 5 月 14 日