证券代码：600467           证券简称：好当家              公告编号：临 2014-021


                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2014 年 7 月 29 日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第二次会议，会议通知于
2014 年 7 月 19 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、
宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公
司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
    与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

    一、审议通过《关于成立荣成荣瑞水产有限公司的议案》。
    因公司业务发展需要，公司拟成立全资子公司荣成荣瑞水产有限公司，注册
资本人民币 500 万元。经营范围为：水产品加工销售。

    与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

    详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为子公司贷款提供担保
的公告》(公告编号：2014-022)。
    与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                      山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2014年7月30日