证券代码：600467           证券简称：好当家              公告编号：临 2014-023


                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2014 年 8 月 24 日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第三次会议，会议通知于
2014 年 8 月 14 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、
宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公
司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
    与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

    一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2014年半年度报告》。
    与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。


    二、审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
    具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：临 2014-025）
    与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。


    三、审议通过了关于变更公司经营范围的议案
    因生产经营方面的需要，公司拟将原注册经营范围增加“海参西洋参口服
液”，减少“饮料的加工、销售”，变更为“前置许可经营项目：海水养殖；许可
范围内的水产加工品、速冻食品的加工、销售；货物专用运输、海参西洋参口服
液（限分支机构经营）。一般经营项目：资格证书范围内的进出口业务；生物技
术的研究开发”。
    与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
    因公司经营范围发生变更，将对公司章程相应章节进行修改，即：公司章程
第二章第十三条变更为“前置许可经营项目：海水养殖；许可范围内的水产加工
品、速冻食品的加工、销售；货物专用运输、海参西洋参口服液（限分支机构经
营）。一般经营项目：资格证书范围内的进出口业务；生物技术的研究开发”。
    与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。


    五、审议通过了关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金
（含利息）永久补充流动资金的议案。
    公司将人工渔礁项目剩余募集资金（含利息）人民币 24,845.05 万元用于永
久性补充流动资金。
    具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于终止实施“人工渔礁项
目”并用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的公告》（公告编号：
临 2014-026）
    与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。


    六、审议通过关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。
    经董事会研究决定，公司2014年第二次临时股东大会定于2014年9月10日召
开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时
股东大会通知的公告》（公告编号：临2014-027）。
    与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                 山东好当家海洋发展股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2014年8月26日