证券代码：600467           证券简称：好当家             公告编号：临 2014-026



                   山东好当家海洋发展股份有限公司

           关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余

            募集资金（含利息）永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、变更募集资金投资项目的概述
  （一）募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1722 号）文件核准，山东好当家海
洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股
（A股）96,897,152股，发行价格为每股11.45元，募集资金总额为人民
1,109,472,390.40元。扣除发行费用17,747,374.76元（包括承销保荐费用、律
师费、审计费、信息披露费用、验资费用、证券登记费等），公司本次募集资金
净额为人民1,091,725,015.64元 。
    上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限责任公司验证，并于2011
年11月23日出具了《（2011）汇所验字第6-012号验资报告》。
     截止 2014 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
    (1)海参养殖项目已完工使用。累计使用资金 57,094.21 万元，项目剩余募
集资金（含利息）16,655.34 万元永久补充流动资金。
    (2)海参育苗项目已完工使用。累计使用资金 10,428.85 万元（含利息）。
    (3)人工渔礁项目已累计使用资金 2,575.63 万元，项目募集资金专户余额为
845.05 万元（含利息），闲置募集资金暂时补充流动资金额 24,000.00 万元。
     （二）拟终止实施募集资金投资项目
     公司拟终止“人工渔礁项目”的实施。按原募集资金投资计划，该项目拟
投入资金27,042万元。截止2014年7月31日，该项目已经累计投入募集资金
2,575.63万元，剩余募集资金及利息收入24,845.05万元。
    该项目终止后，公司拟将该项目剩余募集资金及利息收入共24,845.05万元
一并永久补充流动资金。


     二、终止实施募集资金投资项目的原因
    （一）原募集资金项目计划及实际投资情况
   “人工渔礁项目”计划总投资27,042万元（其中：建设投资23,801 万元，铺
底流动资金3,241 万元）， 截止2014年7月31日，该项目累计已经投入募集资金
2,575.63万元。
    （二）拟终止实施募集资金项目的原因
    近年来，国内外经济环境发生了很大的变化，自2012年下半年开始，海参养
殖行业进入了深幅调整期，公司主导产品海参价格连续两年下跌，且今年上半年
仍处于下跌态势，导致公司业绩同比下降,海参库存压力增大，出现了一定程度
的产能过剩。在这种大环境下，海参养殖行业短期难以复苏，对公司“人工渔礁
项目”的盈利能力带来很大压力，继续投入已经很难取得预期的投资回报。
    基于以上原因，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股
东创造更大的价值，公司拟终止继续实施“人工渔礁项目”，将其剩余募集资金
（含利息收入）24,845.05万元永久补充流动资金，用于公司生产经营，每年可
为公司节约财务费用1640万元。


    三、承诺事项
    1、上述剩余募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投
资项目的正常进行。
    2、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在补充流动资金后的12
个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。


    四、独立董事、监事会和保荐机构对关于终止实施部分募集资金投资项目
用其剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的意见
    （一）独立董事意见
    公司已在“人工渔礁项目”上投入募集资金 2,575.63 万元。
    鉴于目前经济环境、海参养殖行业的客观环境发生了变化，公司认为：“人
工渔礁项目”的市场环境已经发生了较大变化，该项目继续投资已经很难取得理
想的投资回报，存在较大的风险。我们认为，公司的意见是适当的。
    本次终止实施“人工渔礁项目”，并用本项目剩余募集资金（含利息）
24,845.05 万元永久补充流动资金用于公司生产经营，有利于防止产能过剩，提
高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
    公司董事会对终止实施部分募集资金项目的决策程序符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
    对此，我们同意公司终止实施上述募集资金项目并将本项目剩余募集资金
（含利息）永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
    （二）监事会意见
    鉴于海参养殖行业的客观环境已经发生了较大变化，继续投资“人工渔礁
项目”已经很难取得理想的投资回报，存在较大的风险，公司决定终止实施“人
工渔礁项目”，用其剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，有利于控制投
资风险，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，维护了公司整体利益及
全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，
符合公司发展战略。
    公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公
司章程》的规定，我们同意该议案。
    （三）保荐机构意见
    国都证券认为：好当家终止实施“人工渔礁项目”并用剩余募集资金（含
利息）永久补充流动资金，是基于对项目客观条件进行充分了解和论证后进行决
策的，符合公司生产经营的实际情况，保证了募集资金的有效利用，不会对公司
生产经营产生实质性影响。本次终止募投项目经董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了明确的同意意见，尚需股东大会审议。相关程序符合相关法律、法规
的规定，国都证券对此无异议。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第三次会议决议
    2、第八届监事会第二次会议决议
    3、独立董事意见
    4、国都证券有限责任公司关于好当家终止实施“人工渔礁项目”用剩余募
集资金（含利息）永久补充流动资金的核查意见。
    特此公告




                         山东好当家海洋发展股份有限公司
                                     董 事 会
                               二〇一四年八月二十六日