证券代码：600467           证券简称：好当家             公告编号：临 2014-027


            山东好当家海洋发展股份有限公司
      关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    重要内容提示：
    1、会议召开时间：2014 年 9 月 10 日上午 9:30 正式开始
    2、股权登记日： 2014 年 9 月 3 日
    3、会议召开及参加的方式：
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司第八届董事会
    3、现场会议召开日期、时间：2014 年 9 月 10 日上午 9：30
    4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
    1、关于变更公司经营范围的议案
    2、关于修改《公司章程》的议案
    3、关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含利息）永
久补充流动资金的议案
    三、会议出席对象

    1、截止 2014 年 9 月 3 日下午 3：00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次


                                     -1-
股东大会。代理人可以不必是公司股东。
   2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
   四、会议登记方法
   1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权
凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人
身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方
式登记。
   2、登记时间及登记地点：
   登记时间：2014 年 9 月 4 日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00
   登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
   五、其他事项：
   联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
               山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
   联 系 人：张敏
   联系电话：0631-7438073
   传      真：0631-7437777 7438073
   邮      箱：hdj_600467@sina.com
   会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

    五、附件
    1、股东参加网络投票的操作程序
   2、授权委托书




                               山东好当家海洋发展股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2014 年 8 月 26 日




                                     -2-
附件1：
                          股东参加网络投票的操作程序


     本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
     一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
     1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日9：30-11：
30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
     2、本次会议的投票代码：738467 投票简称：当家投票
     3、表决议案数量为：3
     4、股东投票的具体操作程序为：
  （1）买卖方向为买入投票；
  （2）表决议案
序                                议案内容                         对应申
号                                                                 报价格
 1    关于变更公司经营范围的议案                                    1.00
 2    关于修改《公司章程》的议案                                    2.00
 3    关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含利      3.00
      息）永久补充流动资金的议案
  （3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
               表决意见类型            对应的申报股数
                   同意                      1股
                   反对                      2股
                   弃权                      3股
二、投票举例
     股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于变
更公司经营范围的议案）投同意票，其申报如下：
投票代码            买卖方向           申报价格         申报股数
738467              买入               1.00元           1股
     股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于变
更公司经营范围的议案）投反对票，其申报如下：

                                     -3-
投票代码          买卖方向            申报价格           申报股数
738467            买入                1.00元             2股
    股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于变
更公司经营范围的议案）投弃权票，其申报如下：
投票代码          买卖方向            申报价格           申报股数
738467            买入                1.00元             3股
    三、投票注意事项
    1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，
表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
    3、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。
    4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议
案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。




附件 2：

                                授权委托书

    兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海

洋发展股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决

权。




    委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

    委托人身份证号码或

    营业执照号码：                        受托人身份证号码：

    委托人持股数：                        委托人股东账号：

    委托日期：



                                    -4-
序号                    议案内容                      同意   反对   弃权

 1     关于变更公司经营范围的议案

 2     关于修改《公司章程》的议案

       关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募
 3
       集资金（含利息）永久补充流动资金的议案




                                    -5-